证券代码：836720       证券简称：吉冈精密         公告编号：2022-032


                      无锡吉冈精密科技股份有限公司
                 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
                            相关事项的独立意见

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


   无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第二
届董事会第二十二次会议，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范
性文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负
责的态度，现就第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、审议《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
   我们认为，本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规
范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，
特别是公司中小股东利益的情形。董事会就《关于修订<公司章程>的议案》的审议
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
   因此，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规
定。我们同意《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。
    二、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见
   我们认为，公司此次修订的《利润分配管理制度》符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司独立性，不存在损害公司
以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会就《关于修订公司<利润分配管理
制度>的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
   综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规

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定。我们同意董事会提出的《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    三、审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》的独立意见
   我们认为，公司此次修订《独立董事津贴管理制度》符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司独立性，不存在损害公司
以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会就《关于修订<独立董事津贴管理
制度>的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
   综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规
定。我们同意董事会提出的《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
   综上，我们同意上述议案。
   特此公告！




                                              无锡吉冈精密科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    独立董事：章炎、赵立军

                                                             2022年3月23日




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