证券代码：836720          证券简称：吉冈精密         公告编号：2022-031



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二十
二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。



（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。



（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。因疫情防控的要求，采用现场投票
方式参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风
险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日下午 14:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 7 日 15:00—2022 年 4 月 8 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别            证券代码          证券简称         股权登记日
      普通股              836720           吉冈精密       2022 年 4 月 1 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     本公司聘请的江苏新苏律师事务所律师。



（七）会议地点
     江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号 3 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>
   的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司《防范控股股东、实际控制人
及其他关联方资金占用制度》。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用制度》（公告编号：2022-035）。


（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》及《上市公
司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司现
拟对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为
准）。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告
编号：2022-033）。



（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-
036）。


（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会议事规则》 公告编号：2022-
037）。



（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外担保管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司对外担保管理制度》 公告编号：2022-
039）。



（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外投资管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司对外投资管理制度》 公告编号：2022-
040）。



（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《关联交易管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关联交易管理制度》 公告编号：2022-
041）。




（八）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《累积投票制度实施细则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：
2022-042）。



（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《利润分配管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度》 公告编号：2022-
043）。



（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度》 公告编号：2022-
044）。



（十一）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《内幕信息知情人登记管理制
度》。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公
告编号：2022-045）。


（十二）审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《网络投票实施细则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司网络投票实施细则》 公告编号:2022-
046）。



（十三）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《信息披露事务管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：
2022-047）。



（十四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事工作制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事工作制度》 公告编号：2022-
048）。



（十五）审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事津贴管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：
2022-049）。



（十六）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《承诺管理制度》。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-
050）。


（十七）审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会秘书工作细则》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：
2022-051）。



（十八）审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《总经理工作细则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2022-
052）。



（十九）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2022-053）。



（二十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司，为了提高公司治理水平，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务
规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法律、法规、规范性文
件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-
038）。



上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
     2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
     3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
     4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位
营业执照复印件，股东账户卡。
     5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电
话登记。
     6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身
份认证。



（二）登记时间：2022 年 4 月 8 日 13:00-14:00
（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：仲艾军； 联系地址：无锡市锡山区芙蓉中二路
292 号； 联系电话：0510-85221597； 传真：0510-85221597； 5、邮政编码：
214000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》




                                 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 23 日