证券代码：836720           证券简称：吉冈精密           公告编号：2022-049



        无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事津贴管理制度


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       本制度经公司 2022 年 3 月 23 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，
尚需股东大会审议通过。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                          独立董事津贴管理制度
       第一条 为了保护无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）和
股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，
建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有
序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等有关
法律、行政法规、部门规章和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）等相关规定，制定《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事
津贴管理制度》（以下简称“本制度”）。
       第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会（如有）
委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断的关系的董事。
       第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的
范围。
       第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
       第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。
       第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代
缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按年发放。
       第七条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需费用，均由公司据实报销。
       第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的
其他利益。
       第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
职时间予以发放津贴。
       第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津
贴：
   （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
   （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
   （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
   （四）严重违反公司有关规定的其他情形。
       第十一条 本制度的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规或政府规
章相冲突，应以届时有效的法律、行政法规或政府规章为准。
       第十二条 本制度的任何条款，如与届时有效的公司章程相冲突，应以届
时有效的公司章程为准。
       第十三条 本制度由董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效，
修改时亦同。
       第十四条 本制度的解释权属于董事会。


                                             无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 3 月 23 日