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公司公告

[临时公告]吉冈精密:第二届监事会第十七次会议公告2022-03-23  

                        证券代码:836720           证券简称:吉冈精密        公告编号:2022-030



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:俞冬梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
     本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
     鉴于公司已成为北京证券交易所上市公司,为了提高公司治理水平,公
司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》、中国证券监督管理委员会及北京证券交
易所相关业务规则、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》以及其他法
律、法规、规范性文件等相关规定,结合公司实际情况,拟修订公司《监事
会议事规则》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)
发布的《无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2022-
038)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》




                                           无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 23 日