证券代码：836720         证券简称：吉冈精密         公告编号：2022-059



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日
    2.会议召开地点：公司 3 楼大会议室
    3.会议召开方式：现场与视讯结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长周延先生
    6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年
年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-062）和《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-063）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编
制了《2021 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及
经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制了《2022 年度财务预算
报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业
人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持
公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事汇报 2021 年度
独立董事工作情况。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2021 年度非经常性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》，经核查，2021 年度公司不存在控股股东、实际控制
人及其他关联方非经营性资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并累计至
2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于无锡吉冈精密科技股份有限
公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天衡专字
（2022）00587 号）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为保证公司正常的生产经营需要及业务发展的资金需要，2022年度拟向银
行申请总额不超过【20,000】万元（含）的综合授信额度。综合授信的种类包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循
环使用。
    公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信
额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方
式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确
定。
    本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公
司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计公司 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：
2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的
工作做规划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对内部控制
的有效性进行了自我评价，并编制了《无锡吉冈精密科技股份有限公司内部控
制自我评价报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-069）、
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于《无锡吉冈精密科技股份有限公司内
部控制鉴证报告》（天衡专字（2022）00588 号）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-070）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于无锡吉冈精密科技股份
有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》 天衡专字（2022）00586）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等
内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自
查。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》公告编号 2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 5 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2021 年年度
股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。




                                            无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2022 年 4 月 11 日