证券代码：836720          证券简称：吉冈精密         公告编号：2022-077



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

               第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
    2.会议召开地点：公司 3 楼大会议室
    3.会议召开方式：现场与视讯结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长周延先生
    6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规
定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名周延、张玉霞、林海涛、仲艾军、
董瀚林、HER JUNYOUNG (许准宁)为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职
期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
    为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继
续履行相关职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事换届公告》（公告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名章炎、赵立军为公司第三届董
事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会届满止。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。
    为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继
续履行相关职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构
成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 7
名调整为 8 名，其中独立董事 2 名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-088）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 5 月 16 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2022 年第四次
临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 4 月 29 日