证券代码：836720       证券简称：吉冈精密      公告编号：2022-091



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长周延先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
61,633,242 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
1,643,562 股，占公司有表决权股份总数的 1.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化
构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟
由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 2 名，同时对原《公司章程》中相应条款进
行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编
号 2022-088)。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,040,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 593,183 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
         具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-083）和
《监事换届公告》（公告编号：2022-084）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
               议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
  1.01     选举周延先生为公   61,040,059         99.04%          当选
           司第三届董事会非
             独立董事
  1.02   选举张玉霞女士为    61,040,059       99.04%          当选
         公司第三届董事会
            非独立董事
  1.03   选举林海涛先生为    61,040,059       99.04%          当选
         公司第三届董事会
            非独立董事
  1.04   选举董瀚林先生为    61,040,059       99.04%          当选
         公司第三届董事会
            非独立董事
  1.05   选举仲艾军先生为    61,040,059       99.04%          当选
         公司第三届董事会
            非独立董事

  1.06   选举 HER JUNYOUNG   61,101,259       99.14%          当选
         (许准宁)先生为公
         司第三届董事会非
             独立董事


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称          得票数                        是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  2.01   选举章炎先生为公    61,040,059        99.04%          当选
         司第三届董事会独
              立董事
  2.02   选举赵立军先生为    61,060,459        99.07%          当选
         公司第三届董事会
             独立董事


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称          得票数                        是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  3.01   选举俞冬梅女士为    61,040,059        99.04%          当选
         公司第三届监事会
          非职工代表监事
  3.02   选举 SATO HIROSHI   61,060,459        99.07%          当选
         （佐藤浩史）先生
         为公司第三届监事
         会非职工代表监事


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案        议案                        得票数占出席会议
                              得票数                         是否当选
  序号        名称                        有效表决权的比例

  1.01   选举周延先生为      1,050,379         63.91%          当选
         公司第三届董事
          会非独立董事
  1.02   选举张玉霞女士      1,050,379         63.91%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
  1.03   选举林海涛先生      1,050,379         63.91%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
  1.04   选举董瀚林先生      1,050,379         63.91%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
  1.05   选举仲艾军先生      1,050,379         63.91%          当选
         为公司第三届董
         事会非独立董事
  1.06       选举 HER        1,111,579         67.63%          当选
             JUNYOUNG (许
           准宁)先生为公司
           第三届董事会非
              独立董事
  2.01     选举章炎先生为       1,050,379           63.91%        当选
           公司第三届董事
             会独立董事
  2.02     选举赵立军先生       1,070,779           65.15%        当选
           为公司第三届董
            事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：韩阳、张涵
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                     职位变
   姓名       职位               生效日期        会议名称      生效情况
                          动

   周延       董事       任职   2022 年 5 月   2022 年第四次   审议通过
                                   16 日       临时股东大会
  张玉霞      董事       任职   2022 年 5 月   2022 年第四次   审议通过
                                   16 日       临时股东大会
  仲艾军      董事       任职   2022 年 5 月   2022 年第四次   审议通过
                                 16 日      临时股东大会
  林海涛      董事   任职   2022 年 5 月   2022 年第四次      审议通过
                                 16 日      临时股东大会
  董瀚林      董事   任职   2022 年 5 月   2022 年第四次      审议通过
                                 16 日      临时股东大会
   HER        董事   任职   2022 年 5 月   2022 年第四次      审议通过
 JUNYOUNG                        16 日      临时股东大会
 (许准宁)
   章炎       独立   任职   2022 年 5 月   2022 年第四次      审议通过
              董事               16 日      临时股东大会

  赵立军      独立   任职   2022 年 5 月   2022 年第四次      审议通过
              董事               16 日      临时股东大会
  俞冬梅      监事   任职   2022 年 5 月   2022 年第四次      审议通过
                                 16 日      临时股东大会
   SATO       监事   任职   2022 年 5 月   2022 年第四次      审议通过
HIROSHI（佐                      16 日      临时股东大会
 藤浩史）



五、备查文件目录
（一）无锡吉冈精密科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
（二）江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2022年第四
    次临时股东大会之法律意见书



                                           无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 17 日