证券代码：836720           证券简称：吉冈精密         公告编号：2022-093



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人：俞冬梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    根据《公司章程》第一百五十四条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会
临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年 5 月 16 日以电话方式发出会议通知，
召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举俞冬梅女士为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
    公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，现选举俞冬梅女士担任公司第三届监事会主席。
任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》（公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                                        监事会
                                                             2022 年 5 月 17 日