证券代码：836720           证券简称：吉冈精密        公告编号：2022-097



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
    考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司拟进行 2021 年度利润分配。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》




                                           无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 6 月 1 日