证券代码：836720           证券简称：吉冈精密        公告编号：2022-105



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司及所属子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和核心员工的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡
献对等原则，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司拟定了《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“激励计划”），拟向激励对象授予限制性股票与股票期权。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-107）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住
优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名朱冬
翔等共 78 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：
2022-109）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
    公司拟进行股权激励，董事会拟定了首次授予激励对象名单。公司 2022 年
股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-108）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    为保证公司激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根
据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，
结合公司实际情况，特制订《公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-106）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票授予
   协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》
1.议案内容：
    针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2022 年股权
激励计划限制性股票授予协议》《2022 年股权激励计划股票期权授予协议》。本
协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
无锡吉冈精密科技股份有限公司
                       监事会
            2022 年 8 月 18 日