证券代码：836720           证券简称：吉冈精密        公告编号：2022-115



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
     公司《2022 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-117）和《2022 年半年度报
告摘要》（公告编号：2022-118）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
   告》议案
1.议案内容：
     公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自
查，并出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-119）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查》议案
1.议案内容：
     经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规
及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》
（公告编号：2022-120）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》




                                           无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日