证券代码：836720          证券简称：吉冈精密         公告编号：2022-121



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
   2.会议召开地点：公司 3 楼大会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长周延先生
   6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》的有关规定以及无锡吉冈精密科技股份有
限公司工作安排，定于 2022 年 9 月 22 日召开公司 2022 年第六次临时股东大
会。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》


                                          无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 9 月 7 日