证券代码：836720           证券简称：吉冈精密            公告编号：2022-132



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
    公司本次对 2022 年股权激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》及相关法律法规的要
求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的
公告》（公告编号： 2022-137）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益
条件，公司董事会根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，同意向
77 名激励对象共授予限制性股票 328.67 万股、股票期权 185.10 万份，首次授
予日为 2022 年 9 月 30 日。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网

（http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划首次授予权益公告》（公
告编号：2022-135）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




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                                                            2022 年 9 月 30 日