证券代码：836720          证券简称：吉冈精密        公告编号：2023-005



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
   2.会议召开地点：四楼公司会议室
   3.会议召开方式：通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长周延
   6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购墨西哥海湾 51%股权的议案》
   1.议案内容：
    基于海外业务发展规划需要，同意公司以自有资金收购 Jesús Octaviano
Aguirre González 先生持有的 BAYON PRECISION AUTOMOTIVE COMPONENT
MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称“墨西哥海湾”）51%股权。同日，公司
与 Jesús Octaviano Aguirre González 先生签订了《股权转让框架协议》。本
次交易完成后，公司持有墨西哥海湾 51%股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司收购墨
西哥海湾 51%股权的公告》（公告编号：2023-004）。公司将及时披露本次收购
资产进展情况。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。




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                                                        2023 年 3 月 9 日