证券代码：836720           证券简称：吉冈精密        公告编号：2023-007



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号 4 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席俞冬梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022
年年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编
制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及
经营目标，结合公司 2022 年财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 94,851,200 股，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）；以资本公积向全体
股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转
增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 19,918,752.00 元，转增 94,851,200 股。
     公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总
额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为
准。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   度审计机构的议案》
1.议案内容：
     天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业
人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持
公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务审计机构。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司的正常生产经营所需，
交易金额在股东大会批准额度范围内，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的
基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《确认 2022 年度关联交易公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的
   专项说明的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明》，经核查，2022 年度公司不存在控股股东、
实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并
累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公
司资金的情况。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡吉冈精密科技股份有限
公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     为保证公司正常的生产经营需要及业务发展的资金需要，2023年度拟向银
行申请总额不超过18,000.00万元（含）的综合授信额度。综合授信的种类包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循
环使用。
     公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信
额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方
式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确
定。
     本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公
司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对内部控制
的有效性进行了自我评价，并编制了《无锡吉冈精密科技股份有限公司内部控
制自我评价报告》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
   的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-017）、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡吉冈精密科技股份
有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议
   案》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等
内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自
查。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-
012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人
民币 9,400 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流
动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款
或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限
最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围
内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体
组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交
易期满之日。
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。




                                            无锡吉冈精密科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 3 月 23 日