证券代码：836720         证券简称：吉冈精密         公告编号：2023-011



                       无锡吉冈精密科技股份有限公司

       关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
       本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
       本次股东大会的召集人为董事会。
        本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十次
    会议决议通过，履行了必要的审批程序。



（三）会议召开的合法性、合规性
        本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
    规定。



（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
       1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日下午 14:00。


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     2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 12 日 15:00—2023 年 4 月 13 日 15:00。
     登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
     投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
    1. 股权登记日持有公司股份的股东。
     股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
      股份类别           证券代码            证券简称          股权登记日
       普通股               836720           吉冈精密        2023 年 4 月 10
                                                                   日
    2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
      本公司聘请的江苏新苏律师事务所律师。


（七）会议地点
      江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号 4 楼公司会议室。




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二、会议审议事项
             审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
        为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管
    理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
    券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
    续监管办法（试行）》以及北京证券交易所上市公司业务办理指南等相关法律、
    法规及规范性文件的要求，依据公司章程的有关规定，公司决定对《信息披露
    事务管理制度》进行修订。
        具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
    披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-021）。



             审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
        根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年
    年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。



             审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
        根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022
    年年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。



             审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
        公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法
    规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准
    确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
    披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》
    （公告编号：2023-010）。



             审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
        根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编



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    制了《2022 年度财务决算报告》。



               审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
        根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及
    经营目标，结合公司 2022 年财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务预算
    报告》。



               审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
        公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 94,851,200 股，以未分
    配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）；以资本公积向全体
    股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转
    增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权
    益分派共预计派发现金红利 19,918,752.00 元，转增 94,851,200 股。
        公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应
    分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总
    额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为
    准。
        具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
    （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
    2023-019）。



               审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
      审计机构的议案》
        天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业
    人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持
    公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
    司 2023 年度财务审计机构。
        具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
    披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。



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             审议《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
        公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司的正常生产经营所需，
    交易金额在股东大会批准额度范围内，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的
    基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
        具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
    披露的《确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。



             审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
        根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事汇报 2022 年度
    独立董事工作情况。

        具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
    披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-018）。


               审议《关于公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来
      的专项说明的议案》
        根据相关法律法规，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
    《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关
    联资金往来情况的专项审计说明》，经核查，2022 年度公司不存在控股股东、
    实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并
    累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公
    司资金的情况。

        具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
    披露的《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡吉冈精密科技股份有限
    公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。




               审议《关于预计公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
        为保证公司正常的生产经营需要及业务发展的资金需要，2023 年度拟向
    银行申请总额不超过 18,000.00 万元（含）的综合授信额度。综合授信的种类



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    包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可
    循环使用。
        公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信
    额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方
    式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确
    定。
        本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公
    司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
    司和全体股东利益的情形。
        具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
    披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-015）。



上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（九）、（十一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
        1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
        2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
    件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
        3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
    盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
        4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
    盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位
    营业执照复印件，股东账户卡。
        5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电
    话登记。


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        6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身
    份认证。



（二）登记时间：2023 年 4 月 13 日 13:00—14:00
（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：仲艾军；2、联系地址：江苏省无锡市锡山
区东昌路 22 号；3、联系电话：0510-85213198；4、传真：0510-85213198；5、
邮政编码：214191
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
    （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

    （二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。



                                            无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 3 月 23 日




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