[临时公告]吉冈精密:江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书2023-04-14
江苏新苏律师事务所
关于无锡吉冈精密科技股份有限公司
2022年年度股东大会
之
法律意见书
地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011
电话：0512-67010501 传真：0512-67010500
二〇二三年四月
江苏新苏律师事务所 法律意见书
关于无锡吉冈精密科技股份有限公司
2022年年度股东大会之法律意见书
编号：（2023）新苏非诉字第220413号
致：无锡吉冈精密科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称“《上市规则》”)
等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以
下简称“本所”）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司2022年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），对本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表
决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责原则，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的
有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述
和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、
完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程
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序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意
见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事
实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公
告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司
为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不
得用于其他任何目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责原则，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查
和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会系由公司第三届董事会第十次会议决定召集，202
3年3月23日，公司第三届董事会第十次会议通过决议，审议通过了《关
于提请召开2022年年度股东大会的议案》。公司董事会于2023年3月2
3日在北京证券交易所网站发布了《无锡吉冈精密科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（https:
//www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-23/f25f6e5784dd41bbbc0
c77bdb7f593f4.pdf），会议公告载明了本次股东大会的会议时间、
会议地点、会议召集人、召开方式、参会人员、会议审议事项、会议
登记办法和其它事项。
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（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。现场会
议于2023年4月13日下午14：00分在江苏省无锡市锡山区东昌路22号4
楼公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长周延先生主持，现场
会议召开的时间、地点、审议的事项与本次股东大会公告通知的内容
一致。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司
持有人大会网络投票系统进行，投票时间为2023年4月12日15:00至
2023年4月13日15:00。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
会议通知的要求，其召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相
关验证文件，现场出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东
及股东代理人共计11名，代表有表决权的股份62793092股，占公司股
份总数的66.20%。
经核查，本所律师认为，现场出席及参加网络投票本次股东大会
的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记日在中国证
券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其委托代理人，均有
资格出席本次股东大会及参加网络投票，符合《公司法》及《公司章
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程》的有关规定。
2、出席/列席本次股东大会的其他人员
经本所律师核查，现场或视频方式出席本次股东大会的其他人员
为公司董事、部分监事，公司其他高级管理人员也现场列席了本次会
议，其出席/列席会议的资格均合法有效。公司部分监事因工作安排
等原因未能出席本次会议。
本所律师韩阳律师、张涵律师亦现场列席了本次会议。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集
人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》
和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
1、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》；
8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
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年度审计机构的议案》；
9、《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；
10、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
11、《关于公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明的议案》；
12、《关于预计公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大
会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的
情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
其中网络投票系通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网
络投票系统进行。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根
据现场投票统计结果和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络
投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股
东大会对股东大会通知中列明的以下议案进行了审议并通过了如下
议案：
1、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决
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权股份总数的 0.02%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%；弃权为 12376 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.02%。
3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%；弃权为 12376 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.02%。
4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.02%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.02%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.02%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62793092 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
其中，中小股东同意为 1457812 股，占出席本次股东大会的中小
股东或其代理人代表有效表决权股份数的 100%；反对为 0 股，占出
席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 0%；
弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表
决权股份数的 0%。
8、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
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公司 2023 年度审计机构的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.02%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
9、审议通过《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉
霞回避表决。
表决结果：同意为 2239436 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 99.45%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.55%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小股东同意为 1445436 股，占出席本次股东大会的中小
股东或其代理人代表有效表决权股份数的 99.15%；反对为 12376 股，
占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数
的 0.85%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人
代表有效表决权股份数的 0%。
10、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决
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权股份总数的 0.02%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
11、审议通过《关于公司 2022 年度非经常性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62780716 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.98%；反对为 12376 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.02%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小股东同意为 1445436 股，占出席本次股东大会的中小
股东或其代理人代表有效表决权股份数的 99.15%；反对为 12376 股，
占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数
的 0.85%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人
代表有效表决权股份数的 0%。
12、审议通过《关于预计公司 2023 年度申请银行综合授信额度
的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意为 62793092 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
五、结论性意见
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综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议
的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经见证律师签字并经本所盖章后生
效。
（以下无正文）
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