证券代码：836720           证券简称：吉冈精密        公告编号：2023-027



                     无锡吉冈精密科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长周延
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年第一季度报
告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-
026）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。




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                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日