证券代码：871857         证券简称：泓禧科技          公告编号：2022-019



                     重庆市泓禧科技股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓
禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了公司提交的有关资料的
基础上，以认真、负责的态度，就第二届董事会第十六次会议相关事项，发表独
立意见如下：

    一、《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》的独立意见

    经审议，公司 2021 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程的各项规定；《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》真实地反映
出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项，我们同意将该议案提交股东大
会审议。

    二、《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

    经审阅《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，作为独立董事，我们认为：
    公司《2021 年年度权益分派预案》符合《公司法》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》《利润分配管理制度》等法律法规和规范
性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持
续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。独立
董事同意《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》并同意将此议案提交公司股
东大会审议。

    三、《关于拟续聘 2022 年年度审计机构的议案》的独立意见

    经审阅《关于拟续聘 2022 年年度审计机构的议案》，作为独立董事我们认为：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作期间，坚持独立
审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的
情形。独立董事同意《关于拟续聘 2022 年年度审计机构的议案》并同意将此议
案提交公司股东大会审议。

    四、《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》的独立意见

    经审阅《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》，作为独立董事我们认
为：本次租赁主要解决公司生产经营场所问题，是公司与重庆市淋博投资有限公
司在公平、公正、公开的基础上自愿达成交易协议，交易价格不存在损害公司及
股东利益的情形。董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决，
非关联董事过半数表决通过，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决
程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。独立董事同意《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》并同意将此
议案提交公司股东大会审议。

    五、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

    经审阅《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，作为独立董事我们
认为：公司将超募资金用于补充流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及
相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利
于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情
形。独立董事同意《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》并同意将此议
案提交公司股东大会审议。

    六、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
    经审阅《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》，作为独立董事我们认为：
董事会编制的《关于 2021 年度内部控制自我评价》真实、客观、全面地反映了
目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的
内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得
到有效的执行。独立董事同意《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》并同
意将此议案提交公司股东大会审议。




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司

                                         独立董事：李定清、徐以祥、叶明

                                                        2022 年 3 月 17 日