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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
14.00 审议《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.01 审议《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
14.02 审议《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
14.03 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》
15.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
4.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
14.00 审议《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.01 审议《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
14.02 审议《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
14.03 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》
15.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 14.1审议《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
14.2审议《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
14.3审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
14.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
14.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-06
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
（三）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（四）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
（五）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
（六）审议《关于拟对全资子公司增资的议案》 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
2 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
3 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
5 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
6 审议《关于拟对全资子公司增资的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-06-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》
（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（三）审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（五）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
（十六）审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
（十七）审议《关于修订<监事会制度>的议案》 |
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2022-06-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
16.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
17.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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