证券代码：871857           证券简称：泓禧科技        公告编号：2022-034



                     重庆市泓禧科技股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：许岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021
年年度监事会工作情况，并对公司 2022 年年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及年
度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司 2021 年年度报告编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）
2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《2021 年
年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经
营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制了《2022 年年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.5 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 11,101,072.80 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
    具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》（公告
编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于拟续聘 2022 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    经全体监事一致同意，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。
    具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议通过《关
于 2021 年年度内部控制自我评价的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17
日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年年度内
部控制自我评价报告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》
1.议案内容：
    根据公司经营需要，公司向重庆市淋博投资有限公司租赁位于重庆市长寿区
菩提东路 2858 号的厂房，租赁面积 8,328 平方米，租赁期间 2022 年 5 日至 2024
年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。
    具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易相关事项公告》（公告编号：
2022-030）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    许岩为关联方监事，回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
    公司原拟募集资金总额为 15,154.45 万元，实际募集资金净额 17,565.32 万
元，超过计划投资金额 2,410.87 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，
公司拟将超募资金永久用于补充流动资金。
    具体内容请见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：
2022-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议
   案》
1.议案内容：
    根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围、注册资本，并提请股东大会
授权董事会办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>
公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
   情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于重庆市泓禧科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明》。
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市泓禧科
技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 17 日