证券代码：871857          证券简称：泓禧科技         公告编号：2022-029



                    重庆市泓禧科技股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据战略发展规划和业务发展需要，重庆市泓禧科技股份有限公司拟设立全
资子公司商丘市泓禧科技有限公司，注册地为河南省商丘市睢县，法定代表人为
宋骤飚，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为：许可项目：货物进出口；
一般项目：高精度电子线组件、新型、微型电声器件及其它电子产品零配件组装
等设计、研发、生产和销售。相关登记信息最终以政府主管部门核准通过为准。


（二）是否构成重大资产重组
    本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    2022 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，本次董事会应出
席 9 人，实际出席 9 人，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于拟设立全资子公司的议案》。根据《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《对
外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无
需提交公司股东大会审议批准。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
     拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注
册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
     本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
     名称：商丘市泓禧科技有限公司
     注册地址：河南省商丘市睢县
     经营范围：许可项目：货物进出口；一般项目：高精度电子线组件、新型、
微型电声器件及其它电子产品零配件组装等设计、研发、生产和销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资金                           出资比例或持
 投资人名称                       出资方式   认缴/实缴
                       额                                    股比例
重庆市泓禧科
技股份有限公       1,000 万元       货币       认缴           100%
司


（二）出资方式
     本次对外投资的出资方式为：货币
     本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力
和竞争力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司扩
大生产能力和综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资
金利用率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组
建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资有利于公司扩大生产能力，提高公司综合竞争力，对公司未来财务
状况和经营成果具有积极影响。



五、备查文件目录
    《重庆市泓科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 3 月 17 日