公告编号：2021-074



 证券代码：871857           证券简称：泓禧科技         主办券商：渤海证券



                      重庆市泓禧科技股份有限公司

                            关于修订公司章程


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、修订内容
   根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关
规定，公司修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程公司章程》的部分条款，修
订对照如下：
                原规定                               修订后

第一百〇八条   董事会由 7 名董事组成， 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 2 名。公司董事会中兼任 其中独立董事 3 名。公司董事会中兼任
高级管理人员的董事和由职工代表担 高级管理人员的董事和由职工代表担
任的董事，人数总计不得超过公司董事 任的董事，人数总计不得超过公司董事
总数的 1/2。董事会设董事长 1 人，由 总数的 1/2。董事会设董事长 1 人，由
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



    二、修订原因
    为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市
公众公司监督管理办法》等相关规定，新增聘任一名独立董事及一名非独立董事，
对公司章程拟进行修改。
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   三、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》




                                          重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2021 年 11 月 24 日