公告编号：2021-099


    证券代码：871857          证券简称：泓禧科技      主办券商：渤海证券



                       重庆市泓禧科技股份有限公司
    关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
                    上市后三年内股东分红回报规划


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



    根据北京证券交易所的相关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟对2020年年度股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告的议案》进行调整，为进一
步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回
报，公司依照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《中华人民共和国公司法》
和《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，在充分考虑公司实际经营情
况及未来发展需要的基础上，拟定了本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划。
    第一条 本规划的制定原则
    公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合
理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，采取持续、稳定的股利分配政策。
    第二条 公司制定本规划考虑的因素
    公司上市后三年内股东回报规划是在综合分析企业目前及未来盈利能力、可持
续发展、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短
期利益和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而
对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
    第三条 股东分红回报应履行的决策程序
    公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独
                                                               公告编号：2021-099


立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。
利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后
提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证
过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的
派发事项。
       第四条 公司上市后三年内的具体股东回报规划
    1、利润分配的形式：公司优先采用现金的方式分配股利；也可以采取股票或者
现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分
配。
    2、公司现金分红的具体条件和比例：在具备利润分配条件的前提下，公司原则
上每年度进行一次利润分配，在满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分
配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的10%；在公司上半年经营
活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
公司进行现金分红应同时具备以下条件：（1）公司当年盈利且在弥补亏损（如有）、
提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后累计未分配利润为正；（2）未来十二
个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；（3）审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告；（4）未出现公司股东大会审议通过确认的不适
宜分配利润的其他特殊情况。
    3、公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股
东大会审议。
       第五条 本规划自公司在北京证券交易所上市之日起实施。




                                                   重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2021 年 11 月 24 日