北京德和衡（上海）律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
2022 年 4 月
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北京德和衡（上海）律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
德和衡证律意见（2022）第137号
致：重庆市泓禧科技股份有限公司
北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆市泓禧科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），受新冠肺炎疫情的影响，本所律师采用线
上视频方式参会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《重庆市泓禧科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，
就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议
人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股
东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目
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的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一
并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2022 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。2022 年 3 月 17 日，公司在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了《关于召开 2021 年年度
股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-023 号）。会议通知载
明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开
的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有
权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票、网络投票和其他投票方式相
结合的方式：现场会议于 2022 年 4 月 7 日 10:00 在重庆市长寿区菩提东路 2868
号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公
司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 6 日下午 15:00-2022 年 4 月 7 日下午 15:00。本次股东大会召开的时
间、地点与前述通知所披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司第二届董事
会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会
不存在不能履行职权的情形。
经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议和其他方式表决的股东及股东
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代表人数 4 人，代表公司有表决权的股份数为 57,998,052 股，占公司股份总数的
78.3682%。
基于公司依据中国结算提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 4 人，代表公司有表决权的股份数为 19,000 股，占公司股
份总数的 0.0257%。
其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师及其他人员。
本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资格符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票、网络投票和其他投票
方式相结合的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序
进行计票和监票。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现
场投票、网络投票和其他投票的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股
数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股
数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。
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本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股
数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股
数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 9,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0155%；弃权股
数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0172%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年年度权益分派方案的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 19,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0327%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(七)审议通过《关于拟续聘 2022 年年度审计机构的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
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反对股数 3,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股
数 16,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股
数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(九)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 6,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0103%；弃权股
数 13,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十)审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》
同意股数 19,292,152 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9016%；
反对股数 3,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0155%；弃权股
数 16,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0829%。
关联股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司回避表决。
(十一)审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 3,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股
数 16,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
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(十二)审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的
议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 3,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股
数 16,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(十三)审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 57,998,052 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9673%；
反对股数 3,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股
数 16,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0276%。
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
刊登在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集
人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及经办律师签字后生效，具有同等
法律效力。（下无正文）
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