证券代码：871857           证券简称：泓禧科技        公告编号：2022-045



                     重庆市泓禧科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：许岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    公司拟使用最高额度不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，购
买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行
定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长
不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金购买理财产
品到期后将及时归还至募集资金专户。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 4 月 8 日