证券代码：871857            证券简称：泓禧科技         公告编号：2022-059




                         重庆市泓禧科技股份有限公司

                 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。




       一、 购买理财产品情况概述

   （一）购买理财产品目的

   重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效

率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有

资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收

益。

   （二）购买理财产品品种

   公司可以根据资金情况择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括

但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或风险低理财产品等）。

   （三）购买理财资金来源

   公司闲置的自有资金。

   （四）购买理财产品额度及期限

   公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）的自有资金购买安全性高、

流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、

结构性存款或风险低理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可

以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超

过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
   （五）决策程序

   此事项经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，

并经独立董事发表同意意见，根据《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》规定，无需

提交2022年第三次临时股东大会审议。

   （六）实施方式

   在上述额度范围内公司董事会授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，由公

司财务部负责具体实施。

   （七）是否构成关联交易

   本事项不涉及关联交易。
    二、 投资风险与风险控制措施

    （一）投资风险

   1、公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资受到市场波动的影响；

   2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期
投资的实际收益不可预期；

   3、相关工作人员的操作及监控风险。

    （二）风险控制措施

   1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断
可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

   2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；

   3、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

   4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    三、 对公司的影响

   在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用闲置自有资金适度购
买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高
公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

    四、 专项意见说明

   （一） 独立董事意见

   独立董事经审阅认为，在确保不影响公司日常经营活动及保障投资资金安全的
前提下，使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可
以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因
此同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    （二）监事会意见
   公司使用闲置自有资金购买理财产品事项符合《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，
相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。

    五、 备查文件

   《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

   《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

   《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》




                                            重庆市泓禧科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2022年6月27日