证券代码：871857            证券简称：泓禧科技            公告编号：2022-058



                       重庆市泓禧科技股份有限公司

                                董事任命公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 6 月 23 日审议并通过：


    提名颜红方先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需
提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 687,693 股，占公司股本的 0.93%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    公司原董事迟少林先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名颜红方先生为公
司非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


（三）新任董监高人员履历
    颜红方先生，生于 1980 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 3 月至 2005 年 4 月，就职于威海富电电子部品有限公司，任品质主任；2005 年 6 月
至 2007 年 2 月，就职于威海东威电子有限公司，任品质经理；2008 年 3 月至 2011 年
12 月，就职于常熟泓淋电子有限公司，任厂务经理；2012 年 1 月至 2019 年 2 月，就职
于常熟市泓博通讯技术股份有限公司（曾用名“常熟泓淋电子有限公司”），任副总经理；
2015 年 8 月至今，就职于威海煜茂贸易有限公司，任执行董事兼经理；2015 年 9 月至
今，就职于常熟协益商务咨询有限公司，任监事；2019 年 3 月至今，就职于常熟市泓
博通讯技术股份有限公司，任董事长兼总经理。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数
超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
对公司生产、经营的影响：
    本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需
要，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、独立董事意见

    独立董事经审阅认为，提名颜红方先生为公司非独立董事候选人的方式、程序及提
名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。颜红方先生作为公司董事，具有
相应的任职资格，符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，
不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担
任公司董事的资格和能力。因此同意提名颜红方先生为公司董事候选人，同意提交 2022
年第三次临时股东大会审议。



四、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
重庆市泓禧科技股份有限公司
                     董事会
          2022 年 6 月 27 日