证券代码：871857          证券简称：泓禧科技         公告编号：2022-082



                    重庆市泓禧科技股份有限公司

                              监事会制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    本制度于 2022 年 6 月 23 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届监事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                               监事会制度

                              第一章 总则

    第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称公司）监事
会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法
人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
等相关法律、法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。

                         第二章 监事会及其职权

    第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
    董事、高级管理人员不得兼任监事，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
    第三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
    监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程
的规定，履行监事职务。
    第四条 监事会行使下列职权：
   （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
   （二）检查公司财务；
   （三）在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东大会决议
的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议；
   （四）发现董事、高级管理人员违反法律、行政法规、业务规则或者《公司章
程》的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中
国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告；
   （五）发现董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
   （六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会；
   （七）向股东大会提出提案；
   （八）依照《公司法》的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
   （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
   （十）法律、法规、规范性文件和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

                             第三章 监事会会议

    第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。临时会议可以根据监事的提议
召开。监事会应当按照本规则的规定发出会议通知。
    监事会决议应当经半数以上监事通过。
    第六条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10 日和 2
日将书面会议通知，通过专人送达、信函、传真、电话、电子邮件等方式，提交
全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，
需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明。
    第七条 监事会会议书面会议通知应当至少包括以下内容：
   （一）会议的时间、地点和会议期限；
   （二）会议的召开方式；
   （三）事由及议题；
   （四）发出通知的日期。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
    第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
   （一）提议监事的姓名；
   （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
   （三）明确和具体的提案；
   （四）提议会议召开的时间或者时限；
   （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
    在监事会主席收到监事的书面提议后 3 个工作日内，应当发出召开监事会临
时会议的通知。
    第九条 监事会主席对监事提交的会议提案进行审核，会议提案应符合下列
条件：
   （一）内容符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，符合公司和股
东的利益；
   （二）属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
   （三）议题明确、事项具体；
   （四）以书面方式提交。
    第十条 监事会会议提案应随会议通知一并送达全体监事。
    第十一条 监事会会议分为现场方式召开、通讯方式召开以及现场与通讯相
结合的方式召开并表决。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
    第十二条 监事本人应当亲自出席监事会会议。
    监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载
明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出
席会议的监事应当在授权范围内行使委托监事的权利。
    监事未亲自出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上
的投票权。
    第十三条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员到会接受质询。
    第十四条 列席监事会会议的人员可以对会议讨论事项介绍情况、提供资料，
供监事会参考，但列席人员没有表决权。
    第十五条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
    监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议应当经过与会监事签字确
认。

                          第四章 监事会会议记录

    第十六条 监事会应当指派专人对现场会议做好记录。会议记录应当包括以
下内容：
   （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
   （二）会议通知的发出情况；
   （三）会议召集人和主持人；
   （四）会议出席情况；
   （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案
的表决意向；
    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
    第十七条 监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录
人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时
作出书面说明。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
    第十八条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后
的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责
保管。监事会会议资料的保存期限不少于 10 年。
                               第五章 附则
    第十九条 除有明确标注外，本规则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，
“超过”、“低于”不含本数。
    第二十条 本规则未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定执行；本规则如与现行或日后颁布的相关法律、行政法规、规范性文
件或修订的《公司章程》相抵触时，按照相关法律、法规、规范性文件及修订的
《公司章程》的规定执行。
    第二十一条 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
    第二十二条 本规则由监事会负责解释。




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 6 月 27 日