证券代码：871857           证券简称：泓禧科技         公告编号：2022-085



                     重庆市泓禧科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长谭震
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 27 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通
知公告（公告编号：2022-083），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。
    会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数为
58,166,218 股，占公司有表决权股份总数的 78.5954%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司部分高级管理人员列席会议。
    4.北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、田博文。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
     公司董事会提名颜红方为公司非独立董事候选人。任职期限自 2022 年第三
 次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请
 见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
 露的《董事任命公告》（公告编号：2022-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：
    同 意 股 数 58,166,218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（三）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：
2022-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
     无


（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（七）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn ）披 露 的《年 度报告 重大 差 错责任 追究制 度》（ 公告编 号：
2022-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无
（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：
    同 意 股 数 58,166,218 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十四）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-078）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十五）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无
（十六）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2022-080）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十七）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     无


（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案              同意                 反对               弃权
  序号    名称       票数          比例   票数      比例     票数      比例
          《关
          于提
  (一)             6,337,152   99.9968%   200      0.0032%    0       0.0000%
          名颜
          红方
          为公
          司非
          独立
          董事
          的议
          案》
          《关
          于修
          订<利
          润分
 （八）            6,337,352 100.0000%    0     0.0000%      0     0.0000%
          配管
          理制
          度>的
          议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵伟、田博文
（三）结论性意见
    1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
    2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
    3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名     职位     职位变动    生效日期        会议名称          生效情况
                              2022 年 7 月 2022 年第三次临
颜红方    董事       任职                                        审议通过
                                 12 日        时股东大会



五、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书》




                                          重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 7 月 13 日