证券代码：871857          证券简称：泓禧科技         公告编号：2022-087



                      重庆市泓禧科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭震
    6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员列席会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    公司拟设立全资子公司 Hong Xi Technology（Vietnam）Company Limited，
注册地址为 THI Bình, Vietnam，投资总额为 400 万美元。具体内容请见公司于
2022 年 7 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-086）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 7 月 13 日