证券代码：871857          证券简称：泓禧科技       公告编号：2023-006



                      重庆市泓禧科技股份有限公司

                     2023 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

    2. 会议召开地点：公司会议室

    3. 会议召开方式：现场

    4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方
式发出

    5.会议主持人：江超群

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次职工代表大会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定。

    （二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

    1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举文燕女士为公司第三届监事会职
工代表监事，任职期限三年，任期与公司第三届监事会任期相同。文燕女士不存
在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不
得担任公司监事的情形。

    2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    《重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》




                                              重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 1 月 4 日