证券代码：871857           证券简称：泓禧科技        公告编号：2023-002



                      重庆市泓禧科技股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：许岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法
规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，监事会提名许岩女士和董清波女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三
届监事会任期届满之日止。
    上述非职工代表监事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备
《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，
公司第二届监事会非职工代表监事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-004）。
    2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    1)提名许岩女士为监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    2)提名董清波女士为监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
公告》（公告编号：2023-013）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于拟对全资子公司增资的公告》 公告编号：2023-014）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》




                                             重庆市泓禧科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 1 月 4 日