证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-015
重庆市泓禧科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 1 月 4 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通
知公告（公告编号：2023-005），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
58,166,118 股，占公司有表决权股份总数的 78.5953%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议；
4.北京德和衡（上海）律师事务所赵伟、梁文峰。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：
同 意 股 数 19,292,252 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司为关联方，对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn ）发 布 的《关 于拟对 全资 子 公司增 资的公 告》（ 公告编 号：
2023-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,166,018 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.议案内容
鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名谭震先生、颜红方先生、郭光华先生、宋
骤飚先生、王波女士及王燕妮女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，
董事会提名李定清先生、徐以祥先生、叶明先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，监事会提名许岩女士和董清波女士为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人均不存在被列为失信联合惩
戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-003）及 2023 年
1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事换
届公告》（公告编号：2023-004）。
2.关于选举董事会非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举谭震先生为董
2.1 58,166,018 99.9998% 当选
事会非独立董事
选举颜红方先生为
2.2 58,166,018 99.9998% 当选
董事会非独立董事
选举郭光华先生为
2.3 58,166,018 99.9998% 当选
董事会非独立董事
选举宋骤飚先生为
2.4 58,166,018 99.9998% 当选
董事会非独立董事
选举王波女士为董
2.5 58,166,018 99.9998% 当选
事会非独立董事
选举王燕妮女士为
2.6 58,166,018 99.9998% 当选
董事会非独立董事
3.关于选举董事会独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举李定清先生为
3.1 58,166,018 99.9998% 当选
董事会独立董事
选举徐以祥先生为
3.2 58,166,018 99.9998% 当选
董事会独立董事
选举叶明先生为董
3.3 58,166,018 99.9998% 当选
事会独立董事
4.关于选举监事会非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举许岩女士为监
4.1 事会非职工代表监 58,166,018 99.9998% 当选
事
选举董清波女士为
4.2 监事会非职工代表 58,166,018 99.9998% 当选
监事
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于预
计 2023
1 年日常性 6,337,252 100% 0 0% 0 0%
关联交易
的议案》
《关于拟
对全资子
2 6,337,152 99.9984% 100 0.0016% 0 0%
公司增资
的议案》
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
选举谭震先生为董
2.1 6,337,152 99.9984% 当选
事会非独立董事
选举颜红方先生为
2.2 6,337,152 99.9984% 当选
董事会非独立董事
选举郭光华先生为
2.3 6,337,152 99.9984% 当选
董事会非独立董事
选举宋骤飚先生为
2.4 6,337,152 99.9984% 当选
董事会非独立董事
选举王波女士为董
2.5 6,337,152 99.9984% 当选
事会非独立董事
选举王燕妮女士为
2.6 6,337,152 99.9984% 当选
董事会非独立董事
选举李定清先生为
3.1 6,337,152 99.9984% 当选
董事会独立董事
选举徐以祥先生为
3.2 6,337,152 99.9984% 当选
董事会独立董事
选举叶明先生为董
3.3 6,337,152 99.9984% 当选
事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵伟、梁文峰
（三）结论性意见
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 1 月 2023 年第一次临
谭震 董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
颜红方 董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
郭光华 董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
宋骤飚 董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
王波 董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
王燕妮 董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
李定清 独立董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
徐以祥 独立董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
叶明 独立董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
许岩 监事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
2023 年 1 月 2023 年第一次临
董清波 监事 任职 审议通过
19 日 时股东大会
五、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
《北京德和衡（上海）律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日
