证券代码：600094、 900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2018-101


                  上海大名城企业股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于
2018 年 11 月 9 日在公司会议室召开。会议的召集符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审
议通过如下决议：

    1.    以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于深圳名

城金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司 100%股权的关

联交易暨签署<股权转让协议>的议案》。该项议案须提请公司临时股

东大会审议，相关关联股东将回避表决。

    2.    以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<

上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》。该项议案须提

请公司临时股东大会审议。

    特此公告。

                               上海大名城企业股份有限公司监事会

                                           2018 年 11 月 10 日