证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2018-100


                   上海大名城企业股份有限公司
              第七届董事局第十八次会议决议公告


    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十八次会议于
2018 年 11 月 9 日在公司会议室召开。会议召集符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认
真审议通过如下决议：

     一、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于深圳名城
金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司 100%股权的关联
交易暨签署<股权转让协议>的议案》。董事俞培俤先生、俞锦先生、
俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。本项议案尚
需提交公司临时股东大会审议。（详见公司临时公告 2018-097 号《关
于对外转让子公司 100%股权暨关联交易公告》）

     二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<上
海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》。本项议案尚需提
交公司临时股东大会审议。（详见公司临时公告 2018-102 号《关于修
订《公司章程》部分条款的公告》）

     三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<上
海大名城企业股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
    修订“第九条   董事会行使下列职权”：增加一款“决定《公司
章程》第二十二条第（三）、（五）、（六）项情形下收购公司股票的相
关事项”。除此修订外，第九条及其他各条款未有变动。

    本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案。（详见公司临时公告 2018-098 号《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）

    特此公告。

                         上海大名城企业股份有限公司董事局

                                      2018 年 11 月 10 日