证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B    公告编号：2022-012


                   上海大名城企业股份有限公司

              第八届董事局第十五次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十五次会议于

2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董

事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于计提大额

资产减值准备的议案》。（详见临时公告 2022-011 号《关于计提资产

减值准备的公告》）。

     董事会审计委员会和独立董事分别发表了意见。

     特此公告。



                                上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                        2022 年 1 月 29 日