证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2022-028


                  上海大名城企业股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于

2022 年 4 月 28 日以视频会议方式召开。会议召开十日前已经向各位

监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：

   一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2021 年

度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司 2021 年年度股东大会审

议。

   二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2021 年

度财务决算及 2022 年度财务预算》。同意该议案提交公司 2021 年年

度股东大会审议。

   三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《2021 年度利润

分配预案》。同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    监事会意见：公司董事局提出拟定的 2021 年度利润分配预案符

合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》及《公司章程》等有关

规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2021 年

年度报告及摘要》。同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《监事会 2021

年年度报告的专项审核意见》。

    公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和

公司章程的各项规定。公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、

完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的

事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对 2021 年年

度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违

反保密规定的行为。

   六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2021 年

度内部控制自我评价报告》。

   七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2021 年

度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

    八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《2021 年度董

事履职情况》。

    报告期内，董事会共召开 9 次会议，其中现场会议 1 次，现场结

合视频方式召开会议 1 次，通讯方式召开会议 7 次。监事会通过列席

现场会议及对通讯表决会议文件的检查，了解到公司全体董事均亲自

参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见
并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，

其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发

现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损

害公司及股东利益的行为。

    九、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于计提资产

减值准备的议案》。

    公司第八届董事局第十五次会议审批批准的计提大额资产减值

准备数额,加上公司本次董事局会议（第八届董事局第十七次会议）

审议批准的计提大额资产减值准备数额,总计计提存货跌价准备金额

共计 77,100.60 万元，全额计入公司 2021 年度经营业绩，预计减少

公司 2021 年度利润总额 77,100.60 万元，导致公司经营业绩自上市

以来首次出现大幅亏损。

    监事会意见：公司按照《企业会计准则》 和公司财务制度的有

关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司

财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次

计提资产减值准备。

   十、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2022 年

第一季度报告》。

   十一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《监事会 2022

年第一季度报告的专项审核意见》。

    公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公

司章程的各项规定。公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完

整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事

项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对 2022 年第一

季度报告审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保

密规定的行为。

   特此公告。



                           上海大名城企业股份有限公司监事会

                                       2022 年 4 月 30 日