大名城:第八届董事局第二十一次会议决议公告2022-08-13
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2022-068
上海大名城企业股份有限公司
第八届董事局第二十一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十一次会议于
2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会
议召开十日前已向各位董事发出书面通知,会议的召集符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名,董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会
议经认真审议,通过如下决议:
一、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2022 年
半年度报告及摘要》。详见《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
二、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独
立意见。详见《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022 年 8 月 12 日