证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2022-074


                   上海大名城企业股份有限公司

             第八届董事局第二十二次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十二次会议于

2022 年 8 月 25 日以现场+视频方式召开，会议按照《公司章程》相

关规定发出会议通知，9 名董事全部参与此次董事会议案的审议，监

事会全体成员列席本次会议。会议的召集符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过如下决议：

     以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司日常关联

交易预计的议案》。（详见临时公告 2022-075 号《关于日常关联交易

预计的公告》）

     关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避了议案表决。

     特此公告。



                               上海大名城企业股份有限公司董事局

                                             2022 年 8 月 26 日