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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》
（二）审议《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》
（三）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》
3.1 孙建一
3.2 姚波
3.3 叶素兰
3.4 陈心颖
3.5 蔡方方
3.6 李敬和
（四）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》
4.1 邵平
4.2 胡跃飞
4.3 陈伟
4.4 赵继臣
（五）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》
5.1 卢迈
5.2 刘南园
5.3 韩小京
5.4 储一昀
5.5 马林
5.6 王春汉
5.7 王松奇
（六）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》
6.1 车国宝
（七）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》
7.1 周建国
7.2 王聪
7.3 骆向东 |
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2013-12-27
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年1月21日上午10：00。
(二)召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。
(三)召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
(四)召开方式：现场投票。
(五)股权登记日：2014年1月15日
(六)登记时间：2014年1月21日上午8：30-9：45
(七)审议事项：《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》、《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》等 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》
（二）审议《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》
（三）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》
3.1 孙建一
3.2 姚波
3.3 叶素兰
3.4 陈心颖
3.5 蔡方方
3.6 李敬和
（四）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》
4.1 邵平
4.2 胡跃飞
4.3 陈伟
4.4 赵继臣
（五）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》
5.1 卢迈
5.2 刘南园
5.3 陈瑛明
5.4 储一昀
5.5 马林
5.6 王春汉
5.7 王松奇
（六）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》
6.1 车国宝
（七）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》
7.1 周建国
7.2 王聪
7.3 骆向东 |
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2013-12-14
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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平安银行有关非公开发行A股股票的申请,已于2013年12月13日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请已获得发行审核委员会审核通过。
在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后,公司将就有关内容另行公告 |
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2013-12-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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平安银行第八届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开,审议通过了《关于设立平安银行上海自贸试验区分行的议案》 |
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2013-11-08
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非公开发行股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通时间为2013年11月12日;
2、本次解除限售股份的数量为607,328,000股,占平安银行总股本的7.41%;
3、本次解除股份限售股东共计1位 |
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2013-11-02
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高级管理人员辞任 |
深交所公告 |
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近日,平安银行副行长谢永林先生因工作调动原因,辞去本行副行长职务 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.96 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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平安银行2013年第一次临时股东大会于2013年9月24日召开,审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》、《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于变更注册资本的议案》等议案 |
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2013-09-16
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年9月24日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月24日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月23日15：00至2013年9月24日15：00期间的任意时间。
审议事项：《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》、《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2013-09-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》：
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行价格及定价方式
6、发行数量及价格的调整
7、本次发行股票的锁定期
8、募集资金数额及用途
9、上市地
10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11、本次发行股东大会决议的有效期
（二）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（四）审议《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
（五）审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划（2013年-2016年）的议案》；
（六）审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》；
（七）审议《关于变更注册资本的议案》 |
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2013-09-09
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(000001) 平安银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 188010462.10
机构专用 151377976.45 1225343.72
国泰君安交易单元(010000) 60811477.58 24260.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 60786757.51 906934.16
东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部 57316794.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71898149.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 13102804.55 62567522.06
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 13295284.00 39263968.40
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 1177571.10 36468564.13
机构专用 27380116.74
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2013-09-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》：
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行价格及定价方式
6、发行数量及价格的调整
7、本次发行股票的锁定期
8、募集资金数额及用途
9、上市地
10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11、本次发行股东大会决议的有效期
（二）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（四）审议《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
（五）审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划（2013年-2016年）的议案》；
（六）审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》；
（七）审议《关于变更注册资本的议案》 |
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2013-09-09
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2013年9月13日。
(二)召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。
(三)登记时间：2013年9月24日下午12：30-14：15
(四)召开时间
1、现场会议召开时间：2013年9月24日14：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月24日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月23日15：00至2013年9月24日15：00期间的任意时间。
(五)现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号公司六楼多功能会议厅。
(六)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(七)会议审议事项：《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》、《关于平安银行股份有限公司资本管理规划(2013年-2016年)的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》、《关于变更注册资本的议案》等 |
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2013-09-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-06,恢复交易日：2013-09-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于平安银行经2011年召开的第八届董事会第七次会议、2011年第一次临时股东大会和2012年召开的第八届董事会第十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的原非公开发行方案已于2013年9月1日到期，为充实公司资本，提高资本充足率，满足公司业务持续发展对资本的需求，公司拟筹划新的非公开发行股票方案。
为避免公司股票价格异常波动、保护广大投资者利益、保证公平信息披露，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平安银行；股票代码：000001）于2013年9月6日停牌一天。公司将于2013年9月9日发布相关公告，同时股票复牌 |
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2013-09-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于平安银行经2011年召开的第八届董事会第七次会议、2011年第一次临时股东大会和2012年召开的第八届董事会第十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的原非公开发行方案已于2013年9月1日到期，为充实公司资本，提高资本充足率，满足公司业务持续发展对资本的需求，公司拟筹划新的非公开发行股票方案。
为避免公司股票价格异常波动、保护广大投资者利益、保证公平信息披露，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平安银行；股票代码：000001）于2013年9月6日停牌一天。公司将于2013年9月9日发布相关公告，同时股票复牌 |
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2013-09-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-06,恢复交易日：2013-09-09 ，2013-09-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于平安银行经2011年召开的第八届董事会第七次会议、2011年第一次临时股东大会和2012年召开的第八届董事会第十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的原非公开发行方案已于2013年9月1日到期，为充实公司资本，提高资本充足率，满足公司业务持续发展对资本的需求，公司拟筹划新的非公开发行股票方案。
为避免公司股票价格异常波动、保护广大投资者利益、保证公平信息披露，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平安银行；股票代码：000001）于2013年9月6日停牌一天。公司将于2013年9月9日发布相关公告，同时股票复牌 |
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2013-09-06
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筹划重大事项临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于平安银行经2011年召开的第八届董事会第七次会议、2011年第一次临时股东大会和2012年召开的第八届董事会第十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的原非公开发行方案已于2013年9月1日到期,为充实公司资本,提高资本充足率,满足公司业务持续发展对资本的需求,公司拟筹划新的非公开发行股票方案。
为避免公司股票价格异常波动、保护广大投资者利益、保证公平信息披露,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：平安银行;股票代码：000001)于2013年9月6日停牌一天。公司将于2013年9月9日发布相关公告,同时股票复牌 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.92
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.52
二、不分配不转增 |
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2013-07-11
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(000001) 平安银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 99241872.02
机构专用 73154264.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 61790807.08 9751.40
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 59271163.36 61212.80
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 51700000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 69473.00 51755034.71
机构专用 50045107.48
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 12534867.09 26352483.92
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 542283.00 25972054.60
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 425297.00 25458711.86
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.315登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.315红利发放日 ，2013-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送6送股上市日 ，2013-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送6除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送6登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.315除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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叶萍女士不再担任资产托管部总经理 |
深交所公告 |
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根据平安银行平银发【2013】489号文，因工作安排原因，叶萍女士自2013年5月24日起不再担任公司资产托管部总经理职务 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送6送股上市日 ，2013-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度送股，10送6除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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