| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-07-15
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-15,恢复交易日：2014-07-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因平安银行正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平安银行；股票代码：000001）自2014年7月15日开市起停牌一天。公司将于2014年7月16日发布相关公告，同时股票复牌 |
|
|
2014-07-15
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-15,恢复交易日：2014-07-16 ，2014-07-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因平安银行正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平安银行；股票代码：000001）自2014年7月15日开市起停牌一天。公司将于2014年7月16日发布相关公告，同时股票复牌 |
|
|
2014-07-15
|
筹划重大事项临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因平安银行正在筹划重大事项,为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：平安银行;股票代码：000001)自2014年7月15日开市起停牌一天。公司将于2014年7月16日发布相关公告,同时股票复牌 |
|
|
2014-07-15
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因平安银行正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：平安银行；股票代码：000001）自2014年7月15日开市起停牌一天。公司将于2014年7月16日发布相关公告，同时股票复牌 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-14 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-14
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
平安银行第九届董事会第四次会议于2014年6月13日召开,审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会人员构成的议案》、《关于聘任周强先生为平安银行股份有限公司董事会秘书的议案》 |
|
|
2014-06-06
|
2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-06
|
2013年年度转增，10转增2除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-06
|
2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
平安银行2013年年度权益分派方案为：每10股派1.60元人民币现金(含税)转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
|
|
2014-06-06
|
2013年年度转增，10转增2转增上市日 ，2014-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-06
|
2013年年度转增，10转增2登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-06
|
2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-06
|
2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-23
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
平安银行2013年年度股东大会于2014年5月22日召开,审议通过了《平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》、《平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》、《平安银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2014-05-21
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
近日,平安银行董事会收到卢迈先生提交的书面辞职函。卢迈先生因工作原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。卢迈先生辞职后将不在公司担任第九届董事会提名委员会主席和关联交易控制委员会委员。
卢迈先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,卢迈先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效 |
|
|
2014-05-14
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
近日平安银行董事会收到刘南园先生提交的书面辞职函,刘南园先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。刘南园先生辞职后将不在公司担任第九届董事会风险管理委员会主席、关联交易控制委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
刘南园先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,刘南园先生的辞职自辞职函送达公司董事会时生效 |
|
|
2014-04-24
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.41 |
|
|
2014-04-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
4、《平安银行股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司2014年度预算报告》；
8、《平安银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所的议案》；
9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司2013年度董事履职评价报告》；
2、《平安银行股份有限公司2013年度监事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司2013年度高级管理人员履职评价报告》 |
|
|
2014-04-24
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)登记时间：2014年5月22日上午8：30-9：45
(二)召集人：公司第九届董事会
(三)股权登记日：2014年5月14日
(四)会议召开时间：2014年5月22日上午10：00
(五)会议召开地点：深圳市深南东路5047号公司六楼多功能会议厅
(六)召开方式：现场投票
(七)审议事项：《平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》、《平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》、《平安银行股份有限公司2014年度预算报告》等议案 |
|
|
2014-04-11
|
2014年第二期二级资本债券发行完毕 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于平安银行发行二级资本债券的批复》(银监复[2013]491号)和中国人民银行《准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2013]第87号)批准,平安银行于2014年4月9日在银行间债券市场成功发行了总额为60亿元人民币的二级资本债券。
本期债券为10年期固定利率债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率通过招标最终确定为6.50%。
至2014年4月10日,本期债券募集资金已经划入本行账户,将依据《商业银行资本管理办法》(试行)等有关规定计入本行二级资本 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-10
|
2014年二级资本债券发行完毕 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于平安银行发行二级资本债券的批复》(银监复[2013]491号)和中国人民银行《准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2013]第87号)批准,平安银行于2014年3月6日在银行间债券市场成功发行了总额为90亿元人民币的二级资本债券。
本期债券为10年期固定利率债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率通过招标最终确定为6.80%。
至2014年3月7日,本期债券募集资金已经划入本行账户,将依据《商业银行资本管理办法》(试行)等有关规定计入本行二级资本 |
|
|
2014-03-07
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.86
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.57
二、每10股派1.60元(含税)转增2股 |
|
|
2014-02-14
|
对承诺履行情况进行专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-22
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
平安银行2014年第一次临时股东大会于2014年1月21日召开,审议通过了《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》、《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》、《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》等议案 |
|
|
2014-01-14
|
详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
平安银行现发布 |
|
|
2014-01-11
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
平安银行第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2014年机构发展规划的议案》 |
|
|
2014-01-08
|
非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
平安银行已于2013年12月31日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非公开发行的股份登记手续,并收到该公司登记存管部出具的《股份登记申请受理确认书》。本次向中国平安保险(集团)股份有限公司非公开发行新股数量为1,323,384,991股(其中限售流通股数量为1,323,384,991股),非公开发行后公司股份数量为9,520,745,656股。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
本次新增股份将于2014年1月9日上市。根据深交所相关业务规则的规定,于该新增股份上市日,公司股价不除权 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-07 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
平安银行于2013年12月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1642号),核准公司非公开发行不超过1,323,384,991股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将尽快办理本次非公开发行股票相关事宜 |
|
|
2013-12-27
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》
（二）审议《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》
（三）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》
3.1 孙建一
3.2 姚波
3.3 叶素兰
3.4 陈心颖
3.5 蔡方方
3.6 李敬和
（四）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》
4.1 邵平
4.2 胡跃飞
4.3 陈伟
4.4 赵继臣
（五）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》
5.1 卢迈
5.2 刘南园
5.3 韩小京
5.4 储一昀
5.5 马林
5.6 王春汉
5.7 王松奇
（六）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》
6.1 车国宝
（七）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》
7.1 周建国
7.2 王聪
7.3 骆向东 |
|
| | | |
