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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-21
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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深发展Ａ第六届董事会第九次会议于2005年9月27日召开，会议经审议形成以下决议：
一、授权董事长与通用电气公司的全资子公司签署《战略合作协议》、《认股协议》。该两项议案尚需监管当局和股东的批准。
二、审议通过了《关于2005年第三季度呆帐核销的议案》。同意核销呆帐本金折人民币4.4亿元 |
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2005-09-30
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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近日深发展Ａ接到《中国银行业监督管理委员会关于法兰克纽曼(Frank N.Newman)任职资格的批复》和《中国银行业监督管理委员会关于康典任职资格的批复》。根据上述批复和有关规定，核准法兰克纽曼公司董事长的任职资格，核准康典公司监事会主席的任职资格 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-28,恢复交易日：2005-10-21 ，2005-10-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于深发展Ａ将有重要事项公告，深发展Ａ董事会特申请公司股票特别停牌，直至公告刊登后再复牌 |
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2005-09-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-09-28,恢复交易日：2005-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于深发展Ａ将有重要事项公告，深发展Ａ董事会特申请公司股票特别停牌，直至公告刊登后再复牌 |
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2005-09-28
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董事会公告 |
深交所公告，停牌 |
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由于深发展Ａ将有重要事项公告，深发展Ａ董事会特申请公司股票特别停牌，直至公告刊登后再复牌 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 4.24 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-26 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举深圳发展银行股份有限公司第五届监事会监事的议案。该议案需逐项表决。
本行第五届监事会监事候选人如下：
王魁芝、李兆良、周建国（外部监事候选人）、管维立（外部监事候选人） |
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2005-06-21
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展Ａ第六届董事会第六次会议于2005年6月17日召开，形成以下决议：
一、选举法兰克纽曼为本行第六届董事会董事长。
二、聘任王博民为公司首席财务官。
三、同意冯宝森不再担任公司总会计师，但继续分管公司后勤工作 |
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2005-06-21
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监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展Ａ第五届监事会第三次会议于2005年6月17日召开，会议选举康典为公司第六届监事会主席 |
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2005-06-18
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深发展Ａ2004年年度股东大会于2005年6月17日召开，通过如下议案：
1、《深圳发展银行股份有限公司2004年董事会工作报告》；
2、《深圳发展银行股份有限公司2004年监事会工作报告》；
3、《深圳发展银行股份有限公司2004年利润分配方案》；
4、《深圳发展银行股份有限公司2004年财务决算报告》；
5、《关于选举单伟建先生、法兰克纽曼（Frank N. Newman）先生担任深圳发展银行股份有限公司董事会非独立董事的议案》；
6、《关于选举罗龙先生为深圳发展银行股份有限公司第五届监事会股东监事的议案》；
7、《关于选举康典先生为深圳发展银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案》；
8、《关于深圳发展银行股份有限公司购买董事和高管责任险的议案》；
9、《关于深圳发展银行股份有限公司董事、监事报酬的议案》；
10、同意继续聘请深圳鹏城会计师事务所和安永会计师事务所担任本行2004年度审计师；
11、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案；
12、《关于聘请2005年会计师事务所的议案》的临时提案 |
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2005-06-08
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展Ａ根据有关规定，于2005年6月3日，通过民主推荐、职工投票的方式，增补仇卫平先生为深发展Ａ员工监事 |
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2005-06-07
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增加股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
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深发展Ａ第六届董事会第五次会议审议通过了深发展Ａ第一大股东Newbridge Asia AIV III,L.P.向深发展Ａ2004年年度股东大会提出的《关于聘请2005年会计师事务所的议案》的临时提案，并同意将该提案提交深发展Ａ2004年年度股东大会审议。临时提案内容为：公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度的国内审计服务机构，继续聘请安永会计师事务所为公司2005年度的国际审计服务机构。授权董事会决定审计服务机构的报酬 |
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2005-05-28
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展Ａ于近日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对蓝德彰（John D. Langlois）独立董事任职异议函》，该异议函认为，蓝德彰先生2004年12月至2005年5月任深发展Ａ董事长，因此对蓝德彰（John D. Langlois）作为深发展Ａ独立董事候选人的独立性有异议。深发展Ａ决定尊重深圳证券交易所的意见，不将选举蓝德彰先生担任深发展Ａ独立董事的议案列为深发展Ａ2004年年度股东大会议题。蓝德彰先生继续担任深发展Ａ董事 |
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2005-05-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年6月17日上午10:00；
（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅；
（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第六届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象
1、截止2005年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东；
2、本行董事、监事和高级管理人员；
3、本行聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、深圳发展银行股份有限公司2004年董事会工作报告；
2、深圳发展银行股份有限公司2004年监事会工作报告；
3、深圳发展银行股份有限公司2004年利润分配方案；
4、深圳发展银行股份有限公司2004年财务决算报告；
5、关于选举单伟建先生担任深圳发展银行股份有限公司董事会非独立董事的议案；
6、关于选举法兰克纽曼（Frank N. Newman）先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
7、关于选举蓝德彰（John D. Langlois）先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案；
8、关于选举罗龙先生为深圳发展银行股份有限公司第五届监事会股东监事的议案；
9、关于选举康典先生为深圳发展银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案；
10、关于深圳发展银行股份有限公司购买董事和高管责任险的议案；
11、关于深圳发展银行股份有限公司董事、监事报酬的议案；
12、关于聘请会计师事务所的议案；
13、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案:
13.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》；
13.2修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》；
13.3审议《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》；
13.4审议《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。
14 审议《关于聘请2005年会计师事务所的议案》。
（二）披露情况
第12项提案的具体内容，请见2005年3月4日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》；第1、2、3、5、10项提案的具体内容见2005年4月26日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》、《深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告》；其他提案见2005年5月18日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》、《深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告》，以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
（三）特别强调事项
上述议案除第13项《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司章程〉的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审计。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
（二）登记时间：6月17日上午9：00-10：00；
（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：(0755)82080387；
联系人：邢政、张大可；
（二）会议费用：
会期半天、费用自理；
特此通知。
附件：
授权委托书格式
深圳发展银行董事会
2005年5月18日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2004年年度股东大会，委托权限为： 。委托人姓名 身份证号码 委托人持股数量： 股东帐号：受托人姓名 身份证号码 委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：委托日期：2005年 月 日
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2005-05-18
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展Ａ第六届董事会第四次会议于2005年5月16日召开，会议经审议形成以下决议：
一、《深圳发展银行股份有限公司2004年董事会工作报告》；
二、《深圳发展银行股份有限公司2004年财务决算报告》；
三、《关于深圳发展银行股份有限公司董事、监事报酬的议案》；
四、《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》；《关于修订<深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；《关于修订<深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
五、《第六届董事会关于聘任徐进先生为董事会秘书的议案》；
六、会议接受蓝德彰(John D. Langlois)先生辞去公司董事长职务。同意法兰克纽曼(Frank Newman)先生担任代理董事长。通过了《关于法兰克纽曼(Frank Newman)先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事候选人的议案》；通过了《关于蓝德彰(John D. Langlois)先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事候选人的议案》；
七、会议审议通过了《关于召开深圳发展银行股份有限公司2004年年度股东大会的议案》 |
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2005-05-18
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监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展Ａ第五届监事会第二次会议于2005年5月16日召开。会议审议通过了以下决议：
1、《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
2、《关于提名康典先生为深圳发展银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的议案》；
3、《关于提名罗龙先生为深圳发展银行股份有限公司第五届监事会股东监事候选人的议案》；另外，深发展Ａ监事会已于2005年5月16日收悉并接受了员工监事徐进先生提出的书面辞职 |
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2005-05-18
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2004年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月17日上午10:00；召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅；召开方式：现场投票会议将审议深圳发展银行股份有限公司2004年董事会工作报告等议案 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 6.19
二、不分配不转增。(000001) 深发展Ａ：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 3.19 |
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2005-04-22
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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深发展Ａ已于2005年4月20日就总额为15亿元人民币的贷款有关情况作了公告，现进一步公告如下：深发展Ａ新管理层对上述贷款的回收高度重视。目前，深发展Ａ已经采取了积极的风险控制措施，有关单位已分别向深发展Ａ出具了资金流向的确认函，并出具了担保函，追加了新的担保，有关的风险控制措施取得了政府有关部门的积极支持与配合 |
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2005-04-21
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因某媒体报道了公司尚未披露的相关信息,临时停牌 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司尚未披露的相关信息，公司将于2005年4月22日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年04月21日开市起对深发展Ａ(证券代码为000001)进行临时停牌1天。
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2005-04-20
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重大事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深发展Ａ注意到某些媒体对深发展Ａ总额为15亿元人民币的几笔相关贷款的报道。现将有关情况公告如下：2003年8月，某系列企业获得深发展Ａ3年期合计15亿元贷款，全部贷款由某担保公司担保。目前上述贷款尚未到期，付息正常，担保单位经营正常 |
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2005-04-12
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监事会公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，高管变动 |
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近日深发展Ａ接到中国银行业监督管理委员会有关通知书，中国银行业监督管理委员会同意黄守岩、徐进、吴正章、王魁芝4人深圳发展银行监事的任职资格备案；同意管维立深圳发展银行外部监事的任职资格备案。
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2005-04-01
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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近日，中国银行业监督管理委员会根据有关规定，核准了蓝德彰(John D. Langlois)深发展Ａ董事长的任职资格和韦杰夫(Jeffrey R. Williams)深发展Ａ行长的任职资格。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-22
第二次披露日期：2005-04-30 |
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2005-03-17
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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根据有关规定，深发展A副行长郝建平代行董事会秘书职责已经满三个月，郝建平不再代行深发展Ａ董事会秘书职责。在深发展Ａ董事会正式聘请董事会秘书之前，由深发展Ａ董事长代行董事会秘书职责。
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2005-03-04
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展A第六届董事会第二次会议于2005年3月2日召开，会议形成以下决议：
一、同意第六届董事会将下设的战略发展与风险管理委员会一分为二。
二、通过了《〈董事会议事规则〉修订案》。
三、同意续聘深圳鹏城会计师事务所和安永会计师事务所担任深发展Ａ2004年度审计师。
四、同意李新芳董事辞去第六届董事会董事职务。
五、根据第六届董事会第一次会议的相关决议，会议讨论了管理层提交的关于为董事和高级管理人员购买责任保险的方案，同意将由第六届董事会审计与关联交易控制委员会为主对此方案做进一步研究后，提交有关建议给下次董事会审议。
六、通过了《深圳发展银行2005年年度财务预算报告》。
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1997-08-19
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1996年年度送股，10送5登记日 ，1997-08-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-19
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1996年年度送股，10送5送股上市日 ，1997-08-27 |
送股上市日，分配方案 |
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