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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-12
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召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，深发展Ａ现发布关于。
1．本次会议的召开时间现场会议召开时间为：2006年7月17日下午14：30网络投票时间为：2006年7月13日--2006年7月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月17日的每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9：30－2006年7月17日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年7月7日
3．现场会议召开地点：深圳发展银行大厦六楼会议室
4．会议召集人：公司董事会5．会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-11
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年7月10日，部分媒体和网站刊登了《关于深发展股改方案致深发展董事会、监事会的公开信》，信中就深发展Ａ股改的方案是否需要财政部同意或批准的事项提出质疑。现公司就该事项予以说明 |
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2006-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-19 ，2006-07-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-10,恢复交易日：2006-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-08
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召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，深发展Ａ现发布关于。
1．本次会议的召开时间现场会议召开时间为：2006年7月17日下午14：30网络投票时间为：2006年7月13日--2006年7月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月17日的每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9：30－2006年7月17日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年7月7日
3．现场会议召开地点：深圳发展银行大厦六楼会议室
4．会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．审议事项：《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-07
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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深发展Ａ严格执行中国证监会等五部委联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和中国证监会关于股权分置改革的其他相关规定，依法推进股权分置改革工作。公司在保障合法合规的前提下，正就股改方案向股东提供信息并解答问题。但是公司不支持任何利用不正当手段干扰投资者在掌握合理信息情况下进行正常决策的行为。鉴于近日有媒体关于公司股改的报道，董事会希望就工会独立发布的文件澄清立场。公司工会发布的文件是发布给公司工会会员的内部文件，文件中建议了工会和工会会员就股改相关工作的一些措施。董事会理解到工会并不受董事会的管辖，而且工会是努力在一件非常重要的工作上提供帮助，但是文件是由工会独立完成的，无须征得公司、董事会或董事长批准，董事会或董事长对文件的发布并不知情。为避免外界不必要的猜测，公司工会已经决定停止执行该文件，董事会尊重公司工会的上述决定 |
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2006-07-05
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[20062预增](000001) 深发展A：2006年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预增
深发展Ａ预计2006年半年度净利润较去年同期将增长150%至200% |
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2006-06-27
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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深发展Ａ第六届董事会第十七次会议于2006年6月26日召开，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于李文活先生担任首席信贷风险执行官的议案》。
2、审议通过了《关于变更〈战略合作协议〉签约方的议案》。通用电气因内部业务调整，董事会同意原通用电气金融财务（中国）有限公司在《战略合作协议》项下的权利义务转让给通用电气管理技术咨询（上海）有限公司。董事会授权董事长签署与上述事宜有关的文件 |
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2006-06-27
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深发展Ａ2005年年度股东大会于2006年6月26日召开，通过了以下议案：
1、《深圳发展银行股份有限公司董事会2005年工作报告》；
2、《深圳发展银行股份有限公司监事会2005年工作报告》；
3、《深圳发展银行股份有限公司2005年利润分配方案》；
4、《深圳发展银行股份有限公司2005年财务决算报告》；
5、《深圳发展银行股份有限公司2006年预算报告》；
6、《关于选举张桐以、王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司董事会非独立董事的议案》；
7、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》；
8、《关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案》；
9、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案 |
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2006-06-16
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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鉴于近日有媒体报道，雷曼兄弟或将通过定向募集方式战略性入股深发展Ａ。对此深发展Ａ澄清如下：
1、一段时间以来确实有一些包括雷曼兄弟在内的外资投资者向深发展A表示入股深发展Ａ的意向。
2、目前除GE外，深发展A尚未与任何外资投资者签订任何有关入股的协议，深发展Ａ董事会也未审议有关议案。
3、根据中国银监会的有关规定，继GE之后，深发展Ａ尚有引入其他外资投资者的可能性，但其他外资投资者的入股比例不超过深发展Ａ总股本的1%。
4、深发展Ａ将根据《上市规则》的要求，及时披露深发展Ａ与任何外资投资者就入股事宜进行谈判的进展情况（若有），及时履行信息披露的义务 |
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2006-06-15
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年6月16日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年06月15日开市起对深发展Ａ(证券代码为000001)进行临时停牌1天 |
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2006-06-14
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关于股权分置改革网上路演的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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深发展Ａ于2006年6月9日刊登了关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。为了与流通股股东进行充分沟通和交流，公司将进行网上路演。具体如下：
一、路演时间：2006年6月14日（星期三）14:00～16:00。
二、路演网站：全景网·中国股权分置改革专网（http:∥gqfz.p5w.net） |
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2006-06-09
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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深发展Ａ董事会于2006年5月29日公告股权分置改革方案，至2006年6月9日公司非流通股股东采取了多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整： 现修改为：在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易日内，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值低于7.25元/股，则公司将以定向分红的方式，向上述60个交易日内最后一个交易日（特别定向分红股权登记日）当日收市后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东派发现金。股东每持有10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与7.25元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超过0.48元（含税）。在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易日，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值高于8.75元/股，则公司将以定向分红的方式，向上述60个交易日中最后一个交易日（特别定向分红股权登记日）当日收市后登记在册的股东派发现金。股东每持有10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与8.75元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超过0.48元（含税）。除上述修改外，原方案的其他内容不变 |
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2006-06-07
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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因相关股东关于股权分置改革最终方案的确定尚未达成一致意见，深发展Ａ不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司，股票继续停牌。公司将在公司相关股东达成一致意见并确定最终方案后，最迟于2006年6月9日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并申请公司股票于最终方案披露的次一交易日复牌，其他日期不变 |
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2006-05-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点在未来一定时期内，如股价上涨或下跌超过一定幅度，公司将向公司流通股股东定向现金分红，每10股流通股所得现金总额最高不超过0.48元（含税）。上述安排相当于公司非流通股股东向流通股股东支付现金对价,流通股股东每持有10股流通股相当于获得非流通股股东支付的最高不超过0.13元的现金(含税)，非流通股股东以此换取其所持非流通股的上市流通权。
二、NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.的承诺事项NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P. 将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、其他非流通股股东的法定义务其他非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
四、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：1．股权登记日：2006年7月7日2．现场会议召开日：2006年7月17日3．网络投票时间：2006年7月13日至2006年7月17日
五、本次改革公司股票停复牌安排1．公司董事会将申请公司股票自5月29日起停牌，最晚于6月8日复牌，此段时期为股东沟通时期。2．公司董事会将在6月7日（含6月7日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在6月7日（含6月7日）之前公告协商确定的改革方案，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次相关股东会议并刊登相关公告。4．公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-05-29
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 审议事项:《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-27
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关于召开2005年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况（一）召开时间：2006年6月26日上午10:00（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第六届董事会（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、深圳发展银行股份有限公司2005年董事会工作报告；
2、深圳发展银行股份有限公司2005年监事会工作报告；
3、深圳发展银行股份有限公司2005年利润分配方案；
4、深圳发展银行股份有限公司2005年财务决算报告；
5、深圳发展银行股份有限公司2006年预算报告；
6、关于选举张桐以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
7、关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
8、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案；
9、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
10、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案:10.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》；10.2修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》；10.3修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》；10.4修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、深圳发展银行股份有限公司2005年董事会工作报告；
2、深圳发展银行股份有限公司2005年监事会工作报告；
3、深圳发展银行股份有限公司2005年利润分配方案；
4、深圳发展银行股份有限公司2005年财务决算报告；
5、深圳发展银行股份有限公司2006年预算报告；
6、关于选举张桐以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
7、关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
8、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案；
9、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
10、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案:
10.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》；
审议对《深圳发展银行股份有限公司章程》的修订，并授权公司董事会根据适用法律的规定向有关政府主管部门报送公司章程修改文件，并根据有关政府主管部门的意见对修订后的公司章程进行适当的修改。
10.2修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》；
10.3修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》；
10.4修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.113
2、每股净资产（元）: 2.71
3、净资产收益率（％）: 4.19 |
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2006-04-01
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 6.97
二、不分配，不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-02-14
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董事会公告
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深交所公告，高管变动 |
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2006年2月11日韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生向深发展Ａ董事会辞去深圳发展银行行长一职，该辞职于同日生效。
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2006-02-07
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董事会公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2006年1月16日和23日，《京华时报》刊登文章，对深发展Ａ向中财国企投资有限公司、首创网络有限公司及其系列企业发放共计15亿元贷款等情况进行了报道。该报文章带有明显倾向性，严重歪曲事实，误导社会公众，侵犯了深发展Ａ的名誉权。深发展Ａ已向深圳市罗湖区人民法院提起民事诉讼，要求《京华时报》社停止侵害、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉，并赔偿经济损失。深圳市罗湖区人民法院已于2006年1月26日受理此案 |
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2006-01-18
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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关于深发展Ａ于2003年8月向中财国企投资有限公司、首创网络有限公司及其系列企业发放共计15亿元贷款的有关情况，深发展Ａ已经于2005年4月20日、2005年4月22日、2006年1月10日进行了公告。近日深发展Ａ注意到某媒体对深发展Ａ上述贷款进行了报道。经调查，该媒体是深发展Ａ于2006年1月10日公告中提及的诉讼中被告人的关联人。在此深发展Ａ提醒广大投资者，有关该贷款的情况，应以深发展Ａ在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准 |
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2006-01-10
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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近日深发展Ａ注意到有媒体对其总额为15亿元人民币的几笔相关贷款的报道。对于该贷款的情况，深发展Ａ已经于2005年4月20日、2005年4月22日进行了公告，现将有关情况进一步公告如下：深发展Ａ于2003年8月向中财国企投资有限公司、首创网络有限公司及其系列企业发放了共计15亿元贷款。贷款发放后大部分资金被挪用于北京东直门交通枢纽项目，项目权益人北京东华广场置业有限公司为该15亿贷款提供了不可撤销的连带保证担保。鉴于东华置业将其享有的东直门项目权益在未获合理对价的前提下转让给北京城建东华房地产开发有限公司，为保全深发展Ａ债权，深发展Ａ于2005年11月7日向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院依法撤销东华置业向城建东华转让东直门项目土地使用权的资格的行为。北京市高级人民法院于2005年11月10日正式立案，并于11月17日依法查封了东直门项目土地使用权。至查封之日，该土地使用权未设置抵押。深发展Ａ已将该系列贷款作为次级类贷款，截至2005年第3季度末计提了4亿元的损失准备 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报 |
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2005-12-10
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深发展第六届董事会第十一次会议于2005年12月8日召开，会议经审议形成以下决议：
一、审议通过了《2005年度呆帐核销（第二批）的议案》。
二、审议通过了《提名委员会工作细则》。
三、审议通过了《关于聘任赵娜女士为深圳发展银行股份有限公司首席人力资源执行官的议案》。
四、审议通过了《战略发展委员会工作细则》。
五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关联交易管理办法》。
六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司董事及非员工监事商业行为和道德守则》 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 7.31 |
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2005-10-21
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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深发展Ａ第六届董事会第九次会议于2005年9月27日召开，会议经审议形成以下决议：
一、授权董事长与通用电气公司的全资子公司签署《战略合作协议》、《认股协议》。该两项议案尚需监管当局和股东的批准。
二、审议通过了《关于2005年第三季度呆帐核销的议案》。同意核销呆帐本金折人民币4.4亿元 |
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