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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-15
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2010年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST华新预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润为-353.22万元 |
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2010-07-13
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2010年第三次临时股东大会于2010年7月12日召开，审议通过了《关于公司名称变更的议案》、《关于公司住所变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于2010年监事会召集人薪酬的议案》、《关于2010年职工监事薪酬的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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7月12日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2010年7月12日9时30分。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年7月8日
6、登记时间：2010年7月9日9：00-17：00；7月12日开会前半小时。
7、审议事项：关于公司名称变更的议案、关于公司住所变更的议案、关于修改公司章程的议案、关于2010年监事会召集人薪酬的议案、关于2010年职工监事薪酬的议案 |
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2010-06-26
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注册地址由“深圳市福田区振兴路华美大厦西座5楼530室”变为“北京市延庆县百泉街10号2栋349室” ，2010-07-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-06-26
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-07-12 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司名称变更的议案；
2、关于公司住所变更的议案；
3、关于修改公司章程的议案。
4、关于2010 年监事会召集人薪酬的议案
5、关于2010 年职工监事薪酬的议案 |
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2010-06-19
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第七届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第八次会议于2010年6月17日召开，审议并通过了《关于本公司财务会计基础工作自查报告的议案》。
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2010-05-18
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2010年5月14日S ST华新董事会收到董事曹红文女士的书面辞职信。曹红文因个人工作变动辞去公司董事和副董事长职务 |
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2010-05-15
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2009年度股东大会于2010年5月14日召开，审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》等议案 |
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2010-04-28
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第五届监事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第五届监事会第五次会议于2010年4月26日召开，审议并通过了《关于2010年监事会召集人薪酬的议案》、《关于2010年职工监事薪酬的议案》 |
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2010-04-27
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2010年第二次临时股东大会于2010年4月26日召开，审议通过了《关于公司办公地址迁往北京并提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案》、《关于2009年董、监事薪酬的议案》 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01 2、每股净资产(元) 0.31 3、净资产收益率(%) -2.99 |
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-14 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2009 年度业务工作报告的议案；
4、审议公司2009 年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配预案的议案；
6、审议公司2009 年年度报告及摘要的议案；
7、审议关于2010 年董事薪酬的议案；
8、审议关于2010 年独立董事薪酬的议案.
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2010-04-22
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案，连续停牌 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 0.32
3、净资产收益率(%) 15.64
二、不分配不转增
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2010-04-22
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停牌整改的提示
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌整改的提示
因S ST华新2009年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36 号--关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。公司股票从2010年4月22日起停牌，至公司重新公布前述报告之日起复牌。
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2010-04-22
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5月14日召开2009年度股东大会，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月14日9时30分。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年5月12日
6、登记时间：2010年5月13日9：00-17：00；5月14日开会前半小时。
7、审议事项：公司2009年度财务决算报告的议案、公司2009年度利润分配预案的议案、公司2009年年度报告及摘要的议案等。
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2010-04-22
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2010年第一季度业绩预亏，连续停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST华新预计2010年第一季度业绩将亏损100万元左右。
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2010-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因S ST华新2009年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36 号--关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。公司股票从2010年4月22日起停牌，至公司重新公布前述报告之日起复牌 |
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2010-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-22,恢复交易日：2012-03-16 ，2012-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因S ST华新2009年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36 号--关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。公司股票从2010年4月22日起停牌，至公司重新公布前述报告之日起复牌 |
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2010-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-22,恢复交易日：2012-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因S ST华新2009年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36 号--关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。公司股票从2010年4月22日起停牌，至公司重新公布前述报告之日起复牌 |
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2010-04-21
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2009年年报的提示 |
深交所公告 |
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由于S ST华新的年报材料尚未齐备，原定于4月21日公布的年报，延期至4月22日，期间股票不停牌。
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2010-04-10
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-04-26 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案
2、审议关于2009 年董、监事薪酬的议案 |
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2010-04-10
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4月26日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年4月26日9时30分。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年4月22日
6、登记时间：2010年4月23日9：00-17：00；4月26日开会前半小时。
7、会议审议事项：关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案、关于2009年董、监事薪酬的议案。
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2010-04-10
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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s st华新第七届董事会第四次会议于2010年4月6日召开，审议通过了《关于2009年董监事、高管薪酬的议案》、《关于公司迁址北京并提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案》、《关于处理公司老、旧房产（秀峰工业城厂房及配套设施和半岛花园b区住宅）的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日召开，审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构的议案》。
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2010-01-19
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2月3日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月3日9时30分。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年1月29日
6、登记时间：2010年2月2日9：00-17：00；2月3日开会前半小时。
7、审议事项：关于续聘“深圳鹏城会计师事务所”为公司2009年度财务审计机构的议案 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于续聘“深圳鹏城会计师事务所”为本公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于续聘“深圳鹏城会计师事务所”为本公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2010-01-15
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST华新2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.06
净资产收益率（％）：20.72
每股净资产（元）：0.33 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-21; 一次变更日期: 2010-04-22; 一次变更公告日期: 2010-04-21 |
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