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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-12
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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由于S ST华新职工代表监事杨礼彬先生因个人原因辞去公司职工监事职务，2011年3月11日，公司召开了职工大会，会议审议通过了选举单军先生为公司第五届监事会职工监事。单军先生将与经股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满 |
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2011-03-10
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监事辞职 |
深交所公告 |
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S ST华新监事会近日收到职工监事杨礼彬先生的书面辞职报告，杨礼彬先生因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。根据公司章程，上述辞呈自送达监事会时生效。
杨礼彬先生在新的职工监事就任前，继续履行职工监事职责 |
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2011-03-09
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第七届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第十七次会议于2011年3月7日以通讯方式召开，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
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2011-02-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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S ST华新董事会近日收到独立董事周俊祥先生的书面辞职报告，周俊祥先生鉴于公司总部已迁至北京，个人工作过于繁忙，因此决定辞去公司独立董事职务。根据公司章程，上述辞呈自送达董事会时生效。
根据有关规定，周俊祥先生辞职后，公司将尽快完成独立董事职务空缺的补选工作和相关后续工作。在新的独立董事任职前，周俊祥先生继续履行独立董事职责 |
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2011-01-27
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日召开，审议通过了《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》、《关于聘请夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2011-01-19
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停牌整改进展 |
深交所公告，停牌 |
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2010年4月22日，S ST华新公告：因公司2009年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见：无法确认SST华新的现实际控制人以及影响关联方关系的确认。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司应当针对审计机构保留意见，就公司涉及违反《企业会计准则》的事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。整改期间公司股票停牌。作为SST华新的共同实际控制人之一的宋廉先生，2009年12月4日将其持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股权全部转让给刘德明先生并已办理工商变更手续。由于公司2009年8月公司被稽查及2009年10月公司被要求限期整改涉及的相关事项尚未有结论，因此该股权转让变更中的信息披露义务人刘德明先生至今未能按照中国证监会相关规定公告其权益变动，并导致公司涉及违反《企业会计准则第36号——关联方披露》的事项尚未纠正及重新审计。
公司将继续尽力推动权益变动报告等程序，并严格按照规定，及时、准确、完整地披露上述停牌整改事项的进展情况 |
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2011-01-15
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2010年年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST华新预计2010年1月1日--2010年12月31日净利润为-350万元，同比减少147.36% |
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2011-01-11
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第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第十六次会议于2011年1月10日召开，审议并通过了《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》、《关于聘请夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开本公司2011年第一次临时股东大会的议案》；否决了《关于控股子公司自贡通达向工行抵押贷款的议案》 |
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案；
2、审议关于夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2011-01-11
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1月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年1月26日9时30分。
2、会议地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年1月24日
6、登记时间：2011年1月25日9：00-17：00；1月26日开会前半小时。
7、会议审议事项：关于续聘2010年度财务审计机构的议案、关于夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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S ST华新董事会于2010年12月29日收到独立董事胡定核先生的书面辞职报告，胡定核先生因工作过于繁忙，无法履行独立董事职责，申请辞去公司独立董事职务。根据公司章程，上述辞呈自送达董事会时生效。
胡定核先生辞职后，公司将尽快完成独立董事职务空缺的补选工作和相关后续工作。在新的独立董事任职前，胡定核先生继续履行独立董事职责 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.313 |
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2010-10-14
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2010年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST华新预计2010年1月1日--2010年9月30日净利润为-124.30万元，预计2010年7月1日--2010年9月30日净利润为228.92万元，同比上升344.16% |
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2010-10-13
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总经理由“”变为“杜小莉” ，2010-10-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-13
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第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第十四次会议于2010年10月11日召开，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘请杜小莉女士担任公司总经理的议案》 |
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2010-10-13
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总经理由“严立虎”变为“杜小莉” ，2010-10-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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总经理由“严立虎”变为“” ，2010-09-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-28
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总经理由“严立虎”变为“” ，2010-09-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-27
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第七届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第十三次会议于2010年9月20日召开，审议并通过了《关于控股子公司自贡通达向工行抵押贷款的议案》。
自贡通达机器制造有限公司系公司下属控股子公司，而该公司的流动资金周转一直较为紧张。
自贡通达公司以同中石油昆仑天然气利用有限公司的应收账款做抵押（签订的合同号：KLLYO11-10-MM-020；合同金额660万元），向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请采用国内保理业务融资流动资金人民币500万元，用于购买生产所需的电机、钢材、锻件等原材料。贷款期限为应收账款的回款期，不超过一年 |
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2010-08-30
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行业分类由“批发和零售贸易”变为“石化及其他工业专用设备制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-08-30
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所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》规定，S ST华新原行业代码：H，原行业名称：批发和零售贸易。由于近年来公司主营业务结构发生较大变化，制造业收入占公司营业收入的比重逐年提高，公司经审计的2009年度财务报告显示：公司石化及其他工业专用设备制造业收入达1.28亿元人民币，占公司营业收入总额的87.44%。现根据《上市公司行业分类指引》的有关规定，将公司行业重新分类为“石化及其他工业专用设备制造业”(行业代码:C7310)。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2010年8月30日起，公司所属行业变更为石化及其他工业专用设备制造业 |
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2010-08-28
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2010年第四次临时股东大会于2010年8月27日召开，审议通过了《关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案》、《关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 0.2974
3、净资产收益率(%) -7.76
二、不分配不转增 |
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2010-08-14
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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s st华新董事会于2010年8月13日收到董事长严立虎先生的书面辞职报告，严立虎先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据公司章程规定，上述辞呈自送达董事会时生效。
根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由11名董事组成，设董事长一名。严立虎先生辞职后，仍任公司董事及担任总经理职务，董事长的工作暂由副董事长代理；公司将尽快完成董事长职务空缺的补选和相关后续工作。
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2010-08-12
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8月27日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年8月27日9时30分
2、会议地点：鄂尔多斯艾力酒店4楼视频会议室（北京市东城区金宝街18号）
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年8月23日
6、登记时间：2010年8月26日9：00-17：00；8月27日开会前半小时。
7、审议事项：关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案、关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2010-08-12
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召开2010年度第4次临时股东大会 ，2010-08-27 |
召开股东大会 |
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| 1、关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案；
2、关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2010-07-26
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公司名称由“深圳市华新股份有限公司”变为“北京深华新股份有限公司” ，2010-07-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-07-26
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公司名称、住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S ST华新2010年7月12日召开的第三次临时股东大会通过了有关公司名称变更和公司住所变更等相关议案。
北京市工商行政管理局现已核准公司名称变更登记，自本公告发布之日起：
公司名称正式变更为“北京深华新股份有限公司”；英文名称正式变更为“BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.”；公司住所地址正式变更为“北京市延庆县百泉街10号2栋349室
邮政编码：102100”。
公司证券代码、证券简称、联系方式不变。
敬请广大投资者注意投资风险，原深圳市华新股份有限公司享受的所有权利和应尽的所有义务由北京深华新股份有限公司承继 |
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2010-07-15
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2010年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST华新预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润为-353.22万元 |
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