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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-09
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2月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年2月24日10时30分
2、会议地点：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦807室
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2012年2月22日
6、登记时间：2012年2月23日9：00-17：00；2月24日开会前半小时。
7、审议事项：关于续聘2011年度财务审计机构的议案 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST华新预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润约550万元-650万元 |
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2012-01-13
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子公司贷款的进展 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第二十二次会议审议，并于2011年10月19日披露了下属子公司自贡通达机器制造有限公司（持股比例44.87%）新增1500万元银行融资额度的董事会决议。现将该额度内的融资进展情况予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-21; 一次变更日期: 2012-04-26; 一次变更公告日期: 2012-04-16; 二次变更日期: 2012-04-27; 二次变更公告日期: 2012-04-27;
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2011-12-07
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重大诉讼事项结案 |
深交所公告 |
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关于S ST华新2002年与新加坡欧力士公司就光船租赁权益转让合同纠纷案，公司2011年12月2日收到中华人民共和国广州海事法院于2011年11月28日发出的关于终结执行的《执行裁定书》。
根据欧力士公司提交的终结执行申请，2011年11月28日广州海事法院发出（2003）广海发执字第186号《执行裁定书》，主要内容为：
广州海事法院认为，申请执行人新加坡欧力士船务有限公司的终结执行请求意思表示真实，符合相关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三的规定，裁定如下：
终结广东省高级人民法院（2002）粤高法民四终字第143号民事判决书的执行。
同时解除对公司拥有的威海市张村镇的102亩（威环国用【99出】字第76号）和60亩（威环国用【99出】字第77号）土地的使用权（其中第76号地已被威海市环翠区国土局回购）、深圳半岛花园19套房产、深圳市轻工小区503栋6套房产、三辆轿车及新疆美辰燃气有限公司75％股权共约1800万资产的查封。
本诉讼案结案后，按与欧力士公司协议公司不用再返还原收到的威海市环翠区国土局土地款230万元，不用再支付已计提给欧力士公司的152万元，两个因素预计冲回382万，对当期利润的影响尚需审计师确认，敬请投资者注意投资风险 |
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2011-12-01
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2011年第二次临时股东大会于2011年11月30日召开，审议通过了《关于公司聘请专项审计机构的议案》 |
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2011-11-30
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提示性公告 |
深交所公告 |
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近日S ST华新收到北京证监局下发的行政监管措施决定书【2011】16号文--关于对北京深华新股份有限公司采取责令改正措施的决定：
根据中国证监会《上市公司现场检查办法》及北京证监局2011年度上市公司检查工作安排，北京证监局于2011年8月15日开始对公司进行了专项检查。经查发现存在如下问题：
（一）公司治理及内部控制存在的问题。
（二）关联关系及关联交易相关问题。
（三）对外担保损失未见追偿措施及效果。
（四）固定资产权属存在瑕疵且披露有误的情况。
（五）财务管理有待进一步加强。
（六）子公司自贡通达存在的会计处理问题。
公司将尽快按照相关要求进行整改，并将及时公布整改进展，切实履行公司的信息披露义务 |
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2011-11-15
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-11-30 |
召开股东大会 |
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| 关于公司聘请专项审计机构的议案 |
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2011-11-15
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11月30日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年11月30日9时30分
2、会议地点：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦807室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年11月28日
6、登记时间：2011年11月29日9：00-17：00；11月30日开会前半小时。
7、审议事项：关于公司聘请专项审计机构的议案 |
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2011-11-05
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第七届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第二十四次会议于2011年11月4日召开，审议通过了关于《协助处置威海“威环国用【99出】字第76号”（102.99亩）土地的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.00
2、每股净资产(元) 0.3102
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2011-10-19
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第七届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第二十二次会议于2011年10月14日召开，审议通过了《控股子公司自贡通达从2011年10月起至2012年12月31日止新增融资额度1500万元，连续十二月以内融资累计最高限额为2980万元的议案》、《自2011年10月起至2012年12月31日止授权自贡通达董事会审议新增融资1500万元及公司现有1480万元存量贷款的续贷等相关事宜的议案》 |
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2011-10-14
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST华新预计2011年1月1日--2011年9月30日净利润为18.39万元，预计2011年7月1日--2011年9月30日净利润为433.32万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 0.29
3、净资产收益率(%) -9.37
二、不分配不转增 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST华新预计2011年1月1日--2011年6月30日净利润为-399.09万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于S ST华新注册地已迁至北京，联系方式亦作相应变更，自本公告发布之日起： 公司联系地址现变更为“北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦8层807-808室，邮政编码：100037； 公司投资者热线号码现变更为010-68784092； 公司传真号码现变更为010-68784093； 公司电子邮箱由现变更为shenhuaxin000010@163.com |
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2011-06-28
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办公地址由“深圳市福田区振兴路华美大厦西座五楼530室”变为“北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦8层807—808室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-06-23
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权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2009年12月2日宋廉先生与刘德明先生签订《股权转让协议》约定，宋廉先生将持有的成都金博宏科贸有限公司56%的股权转让给刘德明先生，通过协商，协议转让价格为人民币1683.4万元。由于公司正接受深圳稽查局的立案调查，所以权益变动报告暂时搁置。2011年5月19日公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局发来的“关于稽查有关情况的复函”，稽查局已完成对公司的立案调查工作，其初步审理，未发现本案存在关联方占用问题。所以现重新完成刘德明先生于宋廉先生的权益变动报告。截至本报告签署日，上述股份收购及工商过户手续目前已全部办理完毕。 本次交易后，刘德明先生持有成都金博宏56%的股权，而成都金博宏作为深圳市华润丰实业发展有限公司的股东，与华润丰最大自然人股东曹永红先生共同间接持有SST华新24.07%的股份，刘德明先生与曹永红先生一起成为上市公司的实际控制人。宋廉先生不再是上市公司实际控制人 |
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2011-05-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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S ST华新2010年度股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2010年度业务工作报告的议案》、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 0.2956
3、净资产收益率(%) -6.77 |
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-20 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、关于公司2010年年度报告及摘要的议案；
2、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2010年度业务工作报告的议案；
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2010年度利润分配预案的议案；
6、关于公司2010年度监事会工作报告的议案. |
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2011-04-29
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停牌整改提示 |
深交所公告，停牌 |
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因S ST华新2009年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36号--关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。公司股票从2010年4月22日起停牌。
报告期内，上述整改事项尚无进展，公司股票自2010年4月22日停牌至今。现公司2010年审计机构出于同样原因，对公司2010年年报出具了有保留非标准审计报告；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票继续停牌，直至完成上述整改事项 |
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2011-04-29
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5月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月20日9时30分。
2、会议地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2011年5月18日
6、登记时间：2011年5月19日9：00-17：00；5月20日开会前半小时。
7、会议审议事项：关于公司2010年年度报告及摘要的议案、关于公司2010年度利润分配预案的议案、关于公司2010年度监事会工作报告的议案等 |
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2011-04-29
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.32
3、净资产收益率(%) -2.23
二、不分配不转增 |
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2011-04-27
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST华新2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.01
加权平均净资产收益率（%）：-2.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：0.32 |
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2011-04-27
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2011年第一季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST华新预计2011年1月1日--2011年3月31日净利润为-294.59万元 |
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2011-04-07
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第七届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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S ST华新第七届董事会第十八次会议于2011年4月6日召开，审议通过了《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《关于控股子公司自贡通达抵押贷款的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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由于S ST华新职工代表监事杨礼彬先生因个人原因辞去公司职工监事职务，2011年3月11日，公司召开了职工大会，会议审议通过了选举单军先生为公司第五届监事会职工监事。单军先生将与经股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满 |
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