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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2009-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-06-06
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6月29日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局。
2、会议召开日期和时间：2009年6月29日（星期一）上午9:30时。
3、会议召开方式：现场投票。
4、股权登记日：2009年6月22日
5、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室。
6、登记时间：2009年6月25日起至6月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
7、会议审议事项：《2008年年度报告》、《关于2008年度利润分配方案的议案》等。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008 年度董事局工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《208 年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（4）审议《2008 年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（5）审议《2008 年度独立董事述职报告》（张忠）；
（6）审议《2008 年度会计师审计报告》；
（7）审议《2008 年年度报告》；
（8）审议《关于2008 年度利润分配方案的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》（须以特别决议审议通过）；
（10）审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（11）审议《关于聘请2009 年度财务报表审计机构的议案》 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2009-04-30
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2083
2、每股净资产(元) 3.135
3、净资产收益率(%) 6.64
二、每10股派0.5元（含税） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-05
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ全资子公司深圳康佳通信科技有限公司日前收到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的通知，深圳康佳通信科技有限公司获得高新技术企业证书，有效期为三年。
根据相关规定，深圳康佳通信科技有限公司将自2008年起连续三年享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。深圳康佳通信科技有限公司将尽快办理相关手续，落实有关税收优惠政策。深圳康佳通信科技有限公司在以前年度认定中已获得深圳市高新技术企业认定资格，其所得税率已按15%执行，因此本次认定将使深圳康佳通信科技有限公司的所得税税率自2008年起连续3年继续保持15%不变（如不享受高新技术企业的优惠，则2008年、2009年、2010年的所得税率将分别为18%、20%、22%） |
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2009-02-18
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董事局决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第二十一次会议于2009年2月16日召开，会议决定公司董事局主席兼CEO侯松容先生不再兼任总裁职务，同意聘任陈跃华先生为公司总裁，任期两年，其中第一年为试用期，决定续聘杨国彬先生为公司财务总监，续聘程大厚先生、王友来先生、何建军先生为公司副总裁，任期两年。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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全资子公司拟被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于公示深圳市2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，深康佳Ａ全资子公司深圳康佳通信科技有限公司已经企业申报、专家评审、科技和财税部门会审等程序，列入深圳市2008年第一批拟认定高新技术企业名单，自2008年12月16日予以公示，公示期为15个工作日。截止公告日，因未完成公示期，故公司全资子公司深圳康佳通信科技有限公司尚未收到正式确认文件 |
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2008-12-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2008年第二次临时股东大会于2008年12月18日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》 |
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2008-11-29
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12月18日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年12月18日（星期四）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年12月12日（星期五）。
6.登记时间：2008年12月16日至17日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
7.会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。
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2008-11-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》 |
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2008-11-25
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中标财政部、商务部家电下乡推广项目
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深交所公告 |
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根据中国电子进出口总公司网站和国家商务部家电下乡网站日前公布的《家电下乡产品（彩电、冰箱、冷柜、手机）项目招标结果公告》和《家电下乡推广工作流通企业项目招标结果公告》，在国家商务部、财政部的家电下乡推广工作项目中，深康佳Ａ产品项目中标为：彩电15款、冰箱11款、冷柜10款、手机11款；流通企业项目中标全部推广地区（12个省、市、自治区，含山东、河南、四川试点三省）。
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1561
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 5.07
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2008-10-22
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2008年1-9月份业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比2007年同期增长200%-250%。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-24 |
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2008-09-09
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董事局决议
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深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第十五次会议于2008年9月5日召开，会议决定公司在江苏省昆山市设立液晶模组项目公司，项目公司注册资本为3.5亿元，由康佳集团全资持股。
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2008-08-29
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董事局决议
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深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第十四次会议于2008年8月27日召开，通过了《关于投资LCM液晶模组的议案》、《关于推进公司总部现有厂区土地开发的议案》，并聘任程大厚先生为康佳集团副总裁，免去黄仲添先生康佳集团副总裁职务。
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2008-08-23
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0669
2、每股净资产(元) 2.993
3、净资产收益率(%) 2.24
二、不分配不转增
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2008-08-02
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大股东及其关联方资金占用问题的自查报告的决议
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深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第十二次会议以传真表决的方式召开，通过了《关于大股东及其关联方资金占用问题的自查报告》。
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2008-07-19
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董事局决议
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深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第十二次会议于2008年7月17日召开，审议并通过了《关于公司治理整改情况的报告》。
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2008-07-12
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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深康佳Ａ2008年第一次临时股东大会于7月11日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-27 |
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2008-06-26
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7月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年7月11日（星期五）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：A股股权登记日为2008年7月3日（星期四），B股最后交易日为2008年7月3日（星期四），B股股权登记日为2008年7月8日（星期二）。
6.登记时间：2008年7月9至10日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
7.会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》
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2008-06-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》 |
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2008-05-28
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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监事会选举董亚平为监事长
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深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届监事会第七次会议于2008年5月26日召开，选举董亚平先生为公司第六届监事会监事长。
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2008-05-28
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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