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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-10
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第六届董事局第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳A第六届董事局第三十八次会议于2010年4月9日召开，审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借流动资金的议案》。
为了缓解资金压力，并降低资金成本，会议决定公司通过委托贷款的方式向华侨城集团公司借款3亿元人民币。会议同意借款年利率为3.17%（其中借款利率为3.16%，银行收取费用为0.01%），借款期限为一年。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳A2010年第一次临时股东大会于2010年3月22日召开，审议通过了《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于申请NDF组合业务质押贷款及担保额度的议案》。
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2010-03-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（2）审议《关于申请NDF 组合业务质押贷款及担保额度的议案 |
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2010-03-06
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公司总部厂区更新单元拟纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划》第一批计划草案的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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根据深圳市规划和国土资源委员会于2010年3月5日发布的《关于<2010年深圳市城市更新单元规划制定计划>第一批草案公示的公告》，公司位于深圳市南山区沙河街道的康佳集团总部厂区更新单元已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2010年城市更新单元规划制定计划》第一批计划草案，目前该草案正在进行网上公示及现场公示，公示期为2010年3月5日至2010年3月11日。除总部厂区用地以外，公司没有其他用地适用深圳市城市更新改造计划。
公司总部厂区用地目前为工业用地，占地39160.50平方米，土地使用权权属来源为行政划拨，土地用途为工业仓储，使用年限为30年，即从1985年1月11日至2015年1月10日。地面建筑面积78,671.48平方米。公司总部厂区用地目前为公司总部办公所在地，处于正常使用状态。但公司在深圳市南山区科技园兴建的研发大厦预计将于2011年完工，研发大厦建成之后，公司总部将搬迁至研发大厦，公司位于南山区沙河街道的总部厂区用地将会闲置，若总部搬迁后再对其进行更新改造，对公司的正常生产经营将不会造成影响。
因《深圳市城市更新办法》的实施细则尚未出台，公司总部厂区用地如何适用《深圳市城市更新办法》，目前尚存在不确定性；即使适用《深圳市城市更新办法》，公司总部厂区用地的具体更新改造方案尚需报深圳市政府有关部门审批，尚存在不确定性。《关于<2010年深圳市城市更新单元规划制定计划>第一批草案公示的公告》目前仅处于公示阶段，并非最后的审批结果，请投资者注意投资风险 |
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2010-03-06
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3月22日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局。
2、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年3月22日（星期一）上午9:30时。
4、会议召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2010年3月12日
6、登记时间：2010年3月19日起至3月22日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
7、会议审议事项：《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于申请NDF组合业务质押贷款及担保额度的议案》 |
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2010-03-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（2）审议《关于申请NDF 组合业务质押贷款及担保额度的议案 |
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2010-02-10
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职工监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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因深康佳A原职工监事叶向阳先生工作变动，公司职工代表大会同意叶向阳先生不再担任康佳集团监事会职工监事。经公司职工代表大会投票表决，一致同意选举刘勇先生担任康佳集团第六届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-11-27
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董事局决议 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳A第六届董事局第三十一次会议于2009年11月25日召开，审议并通过了《关于任免高级管理人员的议案》。因工作需要，会议决定公司聘任杨国彬先生、穆刚先生、林盖科先生为康佳集团副总裁，免去杨国彬先生康佳集团财务总监职务，聘任杨榕女士为康佳集团财务总监 |
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2009-11-14
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澄清将参股昆山龙飞光电8.5代线 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年11月12日，21世纪经济报道等媒体报道了深康佳A将参股昆山龙飞光电8.5代线的消息，传闻涉及事项主要有：
康佳集团将参股9月13日动工的昆山龙飞光电8.5代线，参股比例有望在5%左右，投资金额约为1.65亿美元。
经核实，深康佳A针对上述传闻事项说明如下：
1、传闻不属实。
2、经向公司管理层求证，公司未与昆山龙飞光电就公司参股昆山龙飞光电8.5代线的事宜进行过任何接触，目前和将来也没有参股昆山龙飞光电8.5代线的计划。
根据目前的预测，公司2009年度归属于公司股东的净利润与2008年同期相比不会出现上升或者下降50%以上的情形，如公司2009年度实际业绩与目前的预测有任何变化的话，公司将及时作出公告 |
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2009-11-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-13,恢复交易日：2009-11-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》对康佳集团股份有限公司拟参股昆山8.5代液晶面板生产线等该公司尚未披露的信息进行了报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年11月13日开市起对深康佳A(证券代码为000016),深康佳B(证券代码为200016)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-11-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-13,恢复交易日：2009-11-16 ，2009-11-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》对康佳集团股份有限公司拟参股昆山8.5代液晶面板生产线等该公司尚未披露的信息进行了报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年11月13日开市起对深康佳A(证券代码为000016),深康佳B(证券代码为200016)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-11-13
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自2009年11月13日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《21世纪经济报道》对康佳集团股份有限公司拟参股昆山8.5代液晶面板生产线等该公司尚未披露的信息进行了报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年11月13日开市起对深康佳A(证券代码为000016),深康佳B(证券代码为200016)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-11-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》对康佳集团股份有限公司拟参股昆山8.5代液晶面板生产线等该公司尚未披露的信息进行了报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年11月13日开市起对深康佳A(证券代码为000016),深康佳B(证券代码为200016)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-11-07
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竞买土地使用权情况 |
深交所公告 |
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深康佳A于2009年11月5日参与了昆山市开发区中华园路南侧、柏庐路西侧地块的国有土地使用权的竞拍，在竞买的过程中，由于竞买价格超过了公司预定的最高价格，公司放弃了竞买 |
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2009-11-07
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康佳集团股份有限公司关于竞买土地使用权情况的公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ于2009年11月5日参与了昆山市开发区中华园路南侧、柏庐路西侧地块的国有土地使用权的竞拍，在竞买的过程中，由于竞买价格超过了公司预定的最高价格，公司放弃了竞买。
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2009-11-05
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董事局决议 |
深交所公告 |
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深康佳A第六届董事局第三十次会议于2009年11月3日召开，审议并通过了《关于授权经营层在昆山参与土地挂牌招标拍卖的议案》 |
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2009-10-30
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董事局决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第六届董事局第二十九次会议于2009年10月28日召开，审议通过了《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》、《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于制定<衍生品投资管理制度>的议案》 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0886
2、每股净资产(元) 3.175
3、净资产收益率(%) 2.79 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年9月11日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-08-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-08-27
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0667
2、每股净资产(元) 3.153
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配不转增 |
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2009-08-27
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9月11日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局。
2、会议召开日期和时间：2009年9月11日（星期五）上午9:30时。
3、会议召开方式：现场投票。
4、股权登记日：2009年9月4日。
5、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。
6、登记时间：2009年9月9日起至9月11日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-07-03
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳Ａ2008年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税，B股暂不扣税）。
本次权益分派A股股权登记日为2009年7月9日，除息日为2009年7月10日；
本次权益分派B股最后交易日为2009年7月9日，除息日为2009年7月10日，股权登记日为2009年7月14日 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2008年年度股东大会于2009年6月29日召开，审议通过了《2008年年度报告》、《关于2008年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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