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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案；
（2）关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案；
（3）关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案；
（4）关于补选公司监事的议案。
本次补选一名监事，候选人名单：贺云 |
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2009-01-16
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董事会公告 |
深交所公告 |
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深圳能源控股子公司深能合和电力（河源）有限公司（公司持有60%股份，装机容量为2×60万千瓦燃煤机组）所属的广东河源电厂#1机组（60万千瓦燃煤机组）已于2008年12月31日20时22分顺利通过168小时试运行 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-02 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届五次会议于2008年12月25日召开，审议通过了《关于深圳证监局限期整改通知书涉及问题的整改方案》 |
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2008-12-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2008年第四次临时股东大会于2008年12月25日召开，审议通过《关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815%股权的议案》、《关于申请不超过45亿元短期融资券注册登记额度及发行20亿元短期融资券的议案》等议案。
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2008-12-09
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12月25日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年12月25日（星期四）上午9时30分
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决
5.股权登记日：2008年12月22日
6.登记时间：2008年12月24日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7.会议审议事项：关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815％股权的议案、关于申请不超过45亿元短期融资券注册额度以及发行20亿元短期融资券的议案等。
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2008-12-09
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于增加经营范围及修订公司章程部分条款的议案；
(2)关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815％股权的议案；
(3)关于申请不超过45 亿元短期融资券注册额度以及发行20 亿元短期融资券的议案；
(4)关于向建设银行深圳市分行申请流动资金贷款用于归还到期借款的议案；
(5)关于修订监事会议事规则部分条款的议案；
(6)关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》的议案 |
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2008-12-09
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于增加经营范围及修订公司章程部分条款的议案；
(2)关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815％股权的议案；
(3)关于申请不超过45 亿元短期融资券注册额度以及发行20 亿元短期融资券的议案；
(4)关于向建设银行深圳市分行申请流动资金贷款用于归还到期借款的议案；
(5)关于修订监事会议事规则部分条款的议案；
(6)关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》的议案 |
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2008-10-30
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实际控制人增持公司股份
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深交所公告 |
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深圳能源于2008年10月29日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，接到公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，深圳市国资委于2008年10月29日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份230,000股，占公司总股本的0.01%。深圳市国资委拟在未来12个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2％（含已增持部分的股份）。未设定其他实施条件。
深圳市国资委承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4082
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 8.09
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2008-10-22
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暂停收购控股股东持有的深圳南山热电股份有限公司股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2008年10月21日，深圳南山热电股份有限公司披露了《重大事项公告》，深南电正在按照深圳证监局的要求，积极落实整改措施，尚存在不确定性。
鉴于深南电公告其可能存在的风险，深圳能源为维护全体股东的利益，目前正积极与控股股东深圳市能源集团有限公司沟通协商，拟暂停收购控股股东持有的深南电股份事宜。
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2008-09-26
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电价调整
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深交所公告 |
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深圳能源近日收到广东省物价局文件《关于调整燃煤机组上网电价的通知》，广东省现有燃煤机组（含热电联产机组）的上网电价在现行基础上提高2.5分/千瓦时（含税）。公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司占73.41%股权，公司全资子公司NEWTON INDUSTRIAL LIMITED的全资子公司CHARTERWAY LIMITED占6.8%股权，公司全资子公司NEWTON INDUSTRIAL LIMITED的全资子公司SINOCITY INTERNATIONAL LTD.占5.37%股权）、深圳市广深沙角B电力有限公司（公司占64.77%股权）上网电价相应调整。
上述电价调整自2008年8月20日起执行，预计可增加公司2008年度销售收入约1.1亿元，将对公司本年度经营业绩产生积极影响。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-20 |
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2008-09-20
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签署股份转让协议
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深交所公告 |
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经深圳能源2008年第三次临时股东大会审议批准，2008年9月19日公司与控股股东深圳市能源集团有限公司签署了《关于深圳南山热电股份有限公司人民币普通股股份转让协议》，深能集团将其持有的深南电A股65,106,130股按每股人民币5.17元转让给公司，转让总价为人民币叁亿叁仟陆佰伍拾玖万捌仟陆佰玖拾贰元壹角（￥336,598,692.10）元。
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2008-09-13
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监事会决议
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深交所公告 |
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深圳能源监事会六届二次会议于2008年9月11日召开，通过了《关于修订监事会议事规则部分条款的议案》，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
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2008-09-12
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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深圳能源2008年第三次临时股东大会于9月11日召开，通过了《关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案》、《关于成立深能北方能源控股有限公司的议案》等议案。
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2008-08-27
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9月11日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年9月11日（星期四）上午9时30分
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票
5.股权登记日：2008年9月8日（星期一）
6.登记时间：2008年9月10日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00
7.会议审议事项：关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案等
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2008-08-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案；
(2)关于成立深能北方能源控股有限公司的议案；
(3)关于深能源满洲里2×200MW 工程项目申请贷款的议案；
(4)关于为铜陵皖能发电有限公司银行贷款提供担保的议案；
(5)关于聘请2008 年度审计单位的议案；
(6)关于向深圳能源财务有限公司申请贷款的议案；
(7)关于合资设立惠州深能港务有限公司的议案 |
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 4.61
二、不分配不转增
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2008-08-21
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国家提高火力发电企业上网电价的提示
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深交所公告 |
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深圳能源于2008年8月19日下午在国家发展和改革委员会网站发布的《国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》中获悉，自2008年8月20日起，全国火力发电（含燃煤、燃油、燃气发电和热电联产）企业上网电价平均每千瓦时提高2分钱，其中广东省地区上网电价平均每千瓦时上调2.5分钱，各省（区、市）电网火力发电企业上网电价调价标准，依据该地区煤炭价格上涨情况确定。
公司现暂未收到广东省相关部门关于提高上网电价的正式文件，因此尚未知悉下属各火力发电机组上网电价具体调价标准。本次国家提高上网电价将对公司下属火力发电企业的生产经营产生积极影响。
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2008-08-18
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收购控股股东持有深南电股份的提示
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深交所公告 |
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根据深圳能源《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中约定：“在深圳能源完成发行股票购买资产之日起18个月内，当深圳南山热电股份有限公司下属各电厂均取得相关建设与运营政府核准文件后，将自筹资金以经合资格机构评估确定的合理价格向深圳市能源集团有限公司收购深南电的股权。”
公司将按照国家国资委《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》及相关法规要求，开展收购深南电股份工作。
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2008-07-19
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董事会公告
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深交所公告 |
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深圳能源第六届董事会2008年第一次临时会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于调整加纳公司美元贷款担保范围和期限的议案》、《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2008-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2008-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2008-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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深圳能源2007年度分红派息方案为：每10股派现金3.6元人民币（含税）。
派息股权登记日为：2008年7月23日，除息日为2008年7月24日。
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2008-07-18
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2008年度中期业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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深圳能源2008年度中期主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.22
净资产收益率（%） 4.61
每股净资产（元） 4.87
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2008-07-11
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电价调整公告
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深交所公告 |
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深圳能源近日收到广东省物价局文件《关于提高上网电价的通知》，为缓解煤价上涨的影响，广东省现有燃煤机组（含热电联产机组）的上网电价在现行基础上提高2.6分/千瓦时（含税）。公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司、深圳市广深沙角B电力有限公司调整后的上网电价现予以公告。
上述电价调整自2008年7月1日起执行，预计可增加公司2008年度销售收入约1.7亿元，按照目前煤价水平测算，此次上网电价调整尚不能完全弥补煤价上涨所增加的燃料成本。
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2008-07-09
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国家环境保护部对公司控股子公司经济处罚的公告
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深交所公告 |
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按国务院关于节能减排统计监测及考核实施方案和办法的有关规定，环境保护部会同发展改革委、统计局、监察部，完成了2007年度各省、自治区、直辖市和五大电力集团公司主要污染物总量减排情况的考核工作，由于深圳能源控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司（公司持有64.77%股份）脱硫环保设备运行不正常，对深圳市广深沙角B电力有限公司进行经济处罚。
目前，公司尚未收到相关处罚文件，预计对公司业绩影响约人民币1000万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-14
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年度股东大会决议
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深交所公告 |
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深圳能源2007年度股东大会于6月13日召开，通过了《关于2007年度财务报告及利润分配方案的议案》、《2007年年度报告及其摘要的议案》等议案。
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